公司洗钱员工是否犯法

2022-04-15 1,149

普法内容

公司洗钱员工是否犯法视情况而定。是否真的要承担刑事责任取决于证据。根据《中华人民共和国刑法》规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其所得及其所产生的收掩盖、隐瞒其来源及性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： 1、提供资金账户； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券； 3、协助资金通过转移或者其他结算方式转移； 4、协助将资金汇出境外。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

公司对迟到员工扣钱是否合法?
员工迟到造成用人单位经济损失的，罚款是指扣除工资，合法。罚款是行政处罚的一种，必须有行政立法机关进行立法规定。扣除劳动者本人的工资，每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。

2020-01-24 274
公司被洗钱构成犯罪吗
公司具有洗钱的违法行为，涉嫌涉嫌洗钱罪，洗钱罪的构成要件是：主体是具有刑事责任能力的自然人或单位；客体是金融秩序和国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；主观上是故意的心态；客观上表现为掩饰或隐瞒因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活

2020-02-01 136
洗钱没洗成是违法还是犯罪
洗钱没洗成不算违法，算犯法。即使是洗钱没洗成，也会按洗钱罪判刑。洗钱未遂并不影响洗钱罪认定。构成洗钱罪的，没收违法所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，

2023-10-24 125

专业问答更多>>

诈骗公司洗钱员工拿提成
已经构成洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，构成洗钱罪，

2022-03-20 15,340
公司是违法为员工收取押金是否犯法？
公司收取员工押金违法。《劳动合同法》第九条用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。第八十四条用人单位违反本法规定，扣押劳动

2022-04-13 15,340
员工受伤公司是否给钱
需要给予的。看公司是否配和，有一部分赔偿是由公司出的，经常因为一些矛盾，而无法直接拿到钱款。如果出现这种情况一般是通过或谈判或诉讼来取得钱款的。根据鉴定结果，依照工伤等级，工资情况赔偿治疗费、住院伙食

2022-03-20 15,340
公司洗钱不知情的员工如何判
不知情并没有参与的话是无罪的，但如果参与了要根据该员工在犯罪中所起的作用来判决

2023-06-02 15,340

法律短视频更多>>

01:24
犯洗钱罪要坐牢吗
行为人在明知所得收益，是特定犯罪所产生的收益，仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢，需要根据行为人的情节轻重进行判断。行为人实施洗钱行为，会被没收犯罪所得以及由此产生的收益，同时处以5年以下有

2,076 15,340
01:38
洗钱犯罪如何认定
洗钱罪，是指行为人明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，因而采取某些方式来掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪的构成要件如下： 1、本罪的法益是复合法益，

477 15,340
00:53
公司让员工自己出钱交社保
公司让员工自己出钱交社保是违法的。按照《中华人民共和国社会保险法》的规定，职工应当参加基本养老、基本医疗、工伤、生育、失业等5项保险。灵活就业人员参保只能参加养老和医疗，缺少了工伤、生育、失业等保险。劳动法也规定，用人单位和劳动者必须参加社

15,417 15,340