怎么才可以认定单位犯非法集资罪

2020-02-01 14

普法内容

单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。判断单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动，应当根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间；资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。所以，不能单从表面上来认定是属于单位犯罪还是个人犯罪。

《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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集资罪，违法分单位犯罪罪和非法集资罪的区别
非法集资罪个人犯罪与单位犯罪的区别： 1、是否为了单位的利益，是否由单位的决策机构决定。 2、是否是以单位的名义。 3、行为是否在单位成员的职务活动范围内，或者与单位的业务活动相关。在非法集资中如果是为了单位的利益由单位作出的决定，那么就

2020-07-14 180
非法集资罪个人犯罪和单位犯罪的区别
非法集资罪个人犯罪与单位犯罪的区别：是否以单位的名义并由单位内部人员具体实施；主体是否为公司、企业、事业单位、机关、团体；实施的行为是否属于法律规定为单位犯罪的那些危害社会的行为。

2020-01-23 119
非法集资案件单位犯罪与个人犯罪的区别
非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。形形色色的非法集资行为

2024-07-10 12

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单位怎么判出非法集资罪？
刑法没有非法集资罪，非法集资涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。认定单位是否非法集资，应当根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况；单位进行正当经营的状况以及犯

2023-08-31 15,340
非法集资罪是不是单位职工单位集资
1、非法集资并不是一个单独的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。 2、公司向单位职工等特定人员筹集资金用于生产经营，一般属于合法的民间借贷关系，但是如果明知单位职工及职工亲友向不

2023-09-03 15,340
单位非法集资的犯罪如何预防
1、建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系。充分发挥我市社区网格化管理和基层群众自治的经验和优势，将防范和处置非法集资工作纳入基层网格化管理范畴，建立有奖举报制度，动员社会各方面力量广泛参与、群防群

2023-01-20 15,340
哪些单位可以投诉非法集资
依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上

2022-08-11 15,340

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非法集资的定义
一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资： 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、

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非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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