用别人银行卡洗钱犯什么罪

2021-02-17 26

普法内容

用银行卡洗钱构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供银行卡洗钱的行为。构成洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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银行卡被别人洗钱几万算刑事犯罪
洗钱达2000万属于情节严重，可没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020-09-19 310
给别人办银行卡别人用来洗钱怎么办
视情况而定。帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的，处五年以下有期徒刑或者拘役；如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

2020-01-18 317
用银行卡帮别人洗钱400万左右会判什么刑
用银行卡帮别人洗钱400万左右会判洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处

2021-12-16 24

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把卡给别人用犯洗钱罪吗
1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，行为人还将自己银行卡借别人使用，就涉嫌洗钱罪。 2、法律依据：《

2023-08-30 15,340
你好，问一下用自己的银行卡帮别人洗钱,会犯什么法
用自己的银行卡帮别人洗钱，涉嫌洗钱罪，根据刑法规定，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益；处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2024-09-25 15,340
银行卡给别人洗钱有哪些后果
银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪，被依法追究刑事责任。

2023-11-09 15,340
知道银行卡号能帮别人洗钱吗？
用自己的银行卡帮别人洗钱，涉嫌洗钱罪，根据刑法规定，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益；处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2023-08-18 15,340

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01:18
提供卡给人洗钱判什么罪
提供卡给人洗钱，很有可能会触犯洗钱罪和相关犯罪，如行为人可能会构成诈骗罪、掩饰，隐瞒犯罪所得罪的从犯。如果要判处以上罪名，需要明确行为人在主观方面表现为故意，即行为人明知是在为违法犯罪所得洗钱。具体可以从行为人的认知能力、犯罪所得的种类，数

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银行卡借给别人用违法吗
银行卡借给别人用的，属于违法行为。当事人在银行办理银行卡时，发卡银行会和当事人达成约定，约定由当事人本人使用银行卡，不得进行租借或者转让，并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后，必须按照约定使用银行卡，不得进行出租或者出借，当事人

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盗取他人银行卡里钱如何定罪
盗取他人银行卡里钱涉嫌盗窃罪。盗窃罪是指，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，犯罪嫌疑人会被人民法

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