用向社会公众吸收的资金还债是不是洗钱罪的行为方式

2021-04-22 71

普法内容

用向社会公众吸收的资金还债是洗钱罪的行为方式。债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪，应当能认识到的该资金可能是上述犯罪所得及其收益，故上述债权人主观上具备洗钱罪的故意，拿走该资金即客观上实施了洗钱罪的行为。

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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违反国家什么规定向社会公众吸收资金的行为构成犯罪
违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二

2020-05-03 267
非法吸收公共存款罪中的向”社会公众“是指哪些人？
非法吸收公众存款罪中的“公众”，即社会公众，也即社会不特定的对象，包括个人和单位。

2024-07-06 13
洗钱罪的五种客观行为方式
洗钱罪的五种客观行为方式如下： 1、行为人提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。帮信罪和洗钱罪主要区别为：

2022-12-30 16

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关于个人向社会公众收用资金是否构成洗钱罪
债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪，应当能认识到的该资金可能是上述犯罪所得及其收益，故上述债权人主观上具备洗钱罪的故意，拿走该资金即客观上实施了洗钱罪的行为。

2023-07-10 15,340
以公司名义向社会公众转债是否构成洗钱罪
债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪，应当能认识到的该资金可能是上述犯罪所得及其收益，故上述债权人主观上具备洗钱罪的故意，拿走该资金即客观上实施了洗钱罪的行为。

2023-08-21 15,340
向社会公开宣传吸收资金的信息
人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉

2022-10-24 15,340
洗钱罪定罪标准是什么洗钱罪的行为方式有哪些
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2023-10-24 15,340

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洗钱罪是怎么量刑的
在我国，洗钱罪的量刑标准与洗钱的金额相关： 1、构成洗钱罪的，没收因洗钱行为的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下罚金。这里的违法所得，包括实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、

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履行到期债权的方式是什么
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非法吸收公众存款罪追诉时效
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