银行规定取多少现金会被监控

2020-09-08 3,225

普法内容

含５万元的现金存取款行为将纳入重点监控。账户内现金交易超过五万元的、通过公众号转账200万元以上、个人转账20万元（境外）、50万元（境内）以上等行为都将受到银行的监。

《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》第十六条客户当日单笔或者累计交易人民币５万元以上（含５万元）、外币等值１万美元以上（含１万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的５个工作日内提交大额交易报告。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

银行监控录像调取规定是什么
一、银行监控录像调取规定是什么 1、一般个人没有权利调取银行监控，只有公安局、派出所、人民银行、税务局或工商局等相关人员才可调取银行内部的监控录像。如果个人要调取银行录像，首先需要报案，经过公安机关认定才能协助调取。 2、法律依据：《中华人

2022-07-20 98
解冻的银行卡会不会被监控
正常情况下,银行是没有权力私自调查公民个人账户。一般情况下,银行会配合有权机关,在有权机关手续齐全,文书齐全的情况下,合法查询公民个人账户信息。

2020-04-26 1,854
银行的监控能存多少天
银行的监控一般能存30天，最多60天。银行按类型分为： 1、中国人民银行：即我国的中央银行，其职责是执行货币政策，对国民经济进行宏观调控，对金融机构乃至金融业进行监督管理的特殊的金融机构； 2、商业银行：有工商银行农业银行建设银行

2023-01-05 16

专业问答更多>>

钱被取走银行可以查监控吗
你无法提这个要求，直接报警，警察立案调查的时候就能调出视频监控查看了。

2022-10-30 15,340
银行会随时监控钱被移走吗
失信人一但被法院执行，被执行人都会被例入黑名单，一切行为都被限制，银行帐号也会被冻结，一但存入款后会按法律规定转走或冻结被执行人取款的。

2022-10-17 15,340
监控被偷查看监控被罚多少？
发生交通事故后，都需要打电话报交警处理，因为只有交警才能划分责任。（简单或者争议不大的事故双方可以协商处理）。交警介入以后，需要对事故的发生进行检查、勘察、鉴定等，然后分析发生事故的直接原因，判断双方

2022-10-29 15,340
A在银行被别人取走我有权让银行调监控么
钱在银行被别人取走，你有权要求银行调出监控，另外，你有权要求银行承担赔偿责任。因为银行负有保管你钱款安全的义务。

2022-11-01 15,340

法律短视频更多>>

01:07
银行欠款多久会被起诉
银行欠款一般三个月可能会被起诉。 1、对于短期贷款逾期行为，贷款机构将被视为非恶意逾期，只要贷款人立即偿还所有欠款，贷款人将不会被追究责任或信用调查； 2、如果超过三个月，贷款行会依法催收到期贷款，按照借款合同和担保合同的约定，将向法院起诉

4,693 15,340
01:22
非法监控怎么定罪
如果非法监控他人的，有可能构成非法使用窃听、窃照专用器材罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道，非法使用窃听、窃照专用器材罪的认定标准主要包括下面四点：第一，在客体上，本罪侵犯的客体是国家对窃听、窃照专用器材的管理秩序；第二，在客观方面

5,030 15,340
00:45
行贿超多少金额定罪
根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，数额在一万元以上的，构成行贿罪。如果在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的；或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手

3,790 15,340