反洗钱法

2020-03-09 543

普法内容

本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。第九条国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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反洗钱五类洗钱风险等级
反洗钱等级由中国人民银行及其分支机构按监管分工分为 A、 B、 C、 D、E五类。A类中95分AAA100分，90AA＜ 95，85A＜90。B类中80BBB＜ 85，75BB＜ 80，70B＜75。C类中65CCC＜ 70，60CC＜ 6

2020-03-13 1,539
反洗钱等级分类
反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。中国人民银行及其分支机构按照监管分工对法人金融机构开展反洗钱分类评级。根据法人金融机

2020-04-07 533
跑分洗钱违反什么法律
触犯刑法。对于洗钱行为的处罚：首先没收利益，然后情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯本罪的，实行双罚制，即对

2020-08-19 623

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f gear提出反洗钱反洗钱倡议, 它建议国家承认的反洗钱和反洗钱的建议
FATF的核心精神主要建立于‘四十项建议’，在订立的早期只针对打击个人通过金融系统进行毒品犯罪资金洗钱，经1996年修定后加入对其他洗钱类型的打击。并被全球多数国家和地区承认为国际性的反洗钱标准。 2

2022-03-05 15,340
非法集资属于反洗钱吗
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报

2022-08-21 15,340
跑分洗钱违反什么法律
触犯刑法。对于洗钱行为的处罚：首先没收利益，然后情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%

2021-12-17 15,340
反洗钱监管制度
国际比较成熟的立法经验表明,行业自律组织在反洗钱监管工作中具有重要的辅助作用。由于特定非金融机构涉及行业面广、行业间差别大,由反洗钱监管部门实行统一监管存在跨行业监管成本高、信息不对称、有效性不足等问

2022-03-12 15,340

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洗钱罪如何处罚
如果犯罪嫌疑人明知道是犯罪所得的收益，仍然以掩饰隐瞒为目的，为非法所得提供帮助，协助资金转移，掩盖钱款的来源和性质的，就构成了洗钱罪。其中，违法收益主要指的是因为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融

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洗钱罪怎样判刑
自然人犯洗钱罪，属于一般情节的，依法没收犯罪分子违法所得产生的收益，并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金，具体为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，一般判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役。根据我国刑法的相关规定，犯洗

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洗钱判刑多长时间
洗钱罪的判刑标准，应当综合考虑犯罪的情节。如果具有：提供资金帐户的、协助将财产转换为现金或者金融票据的、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源这些严重情节，那么就

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