公司领取银行卡有风险吗

2020-06-03 319

普法内容

有风险的。存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户。存款人的账户只能办理存款人本身的业务活动，不得出租和转让账户。出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，人民法院应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照规定处以罚款，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。出借银行账户的，出借人不仅可能被罚没非法所得及承担其他罚款等行政责任，还需根据过错程度承担一定的民事责任。如果证据保存不足或内部管理混乱，无法举证出借行为的成立，还存在承担全部民事责任的风险。

《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。（二）违反本办法规定支取现金。（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。（四）出租、出借银行结算账户。（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。《银行账户管理办法》第三十四条存款人的账户只能办理存款人本身的业务活动，不得出租和转让账户。

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个人银行卡被公司使用有风险吗
这个还是有相当大的风险的,因为如果款项来源不明确的话,就会被银行认定有洗钱行为,需要承担相应的法律责任的

2020-05-17 1,548
助贷公司银行卡风险不能收款
助贷公司银行卡风险不能收款的原因如下： 1、用户的账户进行了违规操作，银行卡账户被冻结了； 2、账户收付款超限导致被限制； 3、用户的账户被银行风控系统检测到有交易风险，账户被风控。由于账户收付款超限导致被限制的，客户可去银行完成身份认证、

2023-01-30 11
外贸员业务员交银行卡给公司吗有风险吗
涉及到公司营业收入划转至个人帐户所可能引发的法律风险主要包括：首先，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位中的工作人员，凭借职务之便，擅自将本单位内的财产据为己有，情节严重者，需负刑事责任。尤其1

2024-04-28 6

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公司向银行融资有哪些风险？公司向银行融资会犯罪吗
骗取贷款罪的法律渊源来自《刑法》第175条之一，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。简言之，就是以欺骗手段取得贷款且情节严重的行为。

2022-11-15 15,340
银行卡卡号和姓名被银行客服知道有风险吗?
如果你不办理业务，尽量不要让别人知道

2022-10-31 15,340
欠银行信用卡26天会有风险吗
有可能会被起诉。第一：信用卡逾期超过3个月未偿还欠款，这种情况容易被起诉第二：长期处于失联状态下也是很容易被起诉的第三：达成债务分期后再次出现了未履行还款义务的也容易被直接起诉第四：银行多次电

2023-08-02 15,340
恒泰银行借记卡开了有风险吗
没有任何风险，开了你可以不使用就行了，炒股当然是有风险的。

2022-10-29 15,340

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公司破产董事有责任风险吗
根据《企业破产法》的规定，公司破产后，公司将以自己的破产财产对外承担全部债务。企业破产时，出资人尚未履行足额出资义务的，清算组有权追缴这部分出资作为公司的破产财产。董事对破产公司的债务是不承担连带责任。根据《公司法》的规定，企业董事、监事和

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领取失业金对公司有影响吗
领取失业金对公司没有影响。每月公司都需要按照每个员工本年度固定的社保基数进行缴纳，失业保险也包含在其中。失业保险金标准是根据失业人员的累计缴费年限和年龄确定，但是不可以高于本市当年最低工资标准，不可以低于本市当年城镇居民最低生活保障线标准。

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有限责任公司增资有哪些风险
公司增资也就是公司注册资本的增加。从公司这个角度来讲，公司对外承担的责任会更大；从公司发起人的层面来讲，根据《公司法司法解释三》的规定，如果增资的股东没有履行或者没有全面履行出资义务的，公司的发起人要和没有完成出资义务的股东一起承担连带责任

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