非法集资协助人定性

2020-06-17 406

普法内容

1、若不符合的，应当排除在犯罪行为之外; 2、若符合非法集资罪的构成要件，但情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理;能够及时退出的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚。 3、如果行为人明知或应知他人有非法占有公众资金的故意，则可认定行为人对集资款也具有非法占有目的，则应承担集资诈骗的刑事责任。

《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。债权债务清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。这意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护，经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关部门代偿。以上是对非法集资协助人定性是怎样的的相关解释。

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非法集资人,非法集资协助人是什么意思
非法集资人实际上就是参与非法集资行为的人，非法集资协助人是在非法集资案件中起次要或者辅助作用的人。非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名，在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形

2022-02-28 43
非法集资协助人的认定的规定是哪些的呢
指在共同犯罪中，原共同犯罪中某一或数个共同犯罪人，所实施的超过原共同谋定的故意范围以外的犯罪行为。实行过限的犯罪行为由过限行为实施者自己承担，对过限行为没有共同故意的原共同犯罪人，不对过限行为负刑事责任。本案中，赖某为获得高额介绍费，明知郭

2024-06-20 5
对非法集资协助人依法追究什么责任
对非法集资协助人依法追究的责任如下： 1、对非法集资协助人，由处置非法集资牵头部门给予警告，处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任； 2、非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时，先

2023-06-02 21

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帮助别人非法集资提供有偿帮助怎么定性？
实行过限的犯罪行为由过限行为实施者自己承担，对过限行为没有共同故意的原共同犯罪人，不对过限行为负刑事责任。

2022-07-28 15,340
怎么定性个人非法集资集资
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

2023-06-22 15,340
如何定性帮助非法集资,怎么规定
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；二）肆意挥霍集资款，致使集资

2023-09-29 15,340
处置非法集资协助人员工作流程？
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的; 2、单位集资诈骗，

2022-07-12 15,340

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非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

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非法集资介绍人有责任吗
非法集资介绍人是否需要承担责任，要看其对非法集资行为是否知情。如果介绍人知情的，可能构成非法吸收公众存款罪的帮助犯。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，非法集资是指：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。一般对这种

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什么是非法集资如何界定
根据我国司法解释的相关规定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行为同时满足下面四个条件，侵犯了国家金融管理秩序的，就属于非法向公众吸收资金，就构成非法集资：第一，犯罪嫌疑人没有经过有关部门的依法批准，或者借用合法经营的形式吸收资金；第二，向社会进

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