怎样知道是非法集资?

2021-10-06 21

普法内容

当事人要知道是否属于非法集资，可以核实工商登记，核查相关信息，了解投资的资金去向等，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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非法集资怎样识别非法集资
识别非法集资的方法：对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率，多数情况下，明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定，超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护，可作为判断回报是否过高的参考。

2020-06-12 179
怎样理解非法集资非法集资的特征有哪些
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的特征：一是非法集资方式

2020-12-24 162
非法集资数额较大是怎样的？
非法集资数额较大涉嫌集资诈骗罪，其数额较大的标准如下： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。集资诈骗罪是

2021-02-08 8

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非法集资怎么样才能收回，先我不知是非法集资诈骗，后来才知道
集资诈骗罪的数额认定。根据《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五

2022-10-21 15,340
想知道要怎样举报非法集资的呢？
根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，

2023-03-29 15,340
非法集资类别是怎样判别的？你们知道吗？
一是非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持非法集资近30亿原东华董事长非法集资近30亿原东华董事长新农村建设等旗号，由传统的种植、养殖向工程项目、

2022-08-01 15,340
有谁知道非法集资保释是怎么回事？
一般来说犯罪嫌疑人在被拘留后，不知道外面的状况，心里会产生很强的不安感，而且不知道自己具体会受到什么处罚，所以很希望被取保候审。非法集资保释犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间遵守规定的，取保候审结束的时

2022-06-19 15,340

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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非法集资受害人怎么办
非法集资案的受害人要及时主动向公安机关报案，并积极配合公安机关办案，对非法集资受害人的合法权益，提起附带民事诉讼，根据法律规定，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼，被害人死亡或者丧失行为能力的

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怎样知道案件是自诉还是公诉
由人民检察院审查起诉的，应当属于公诉案件，由受害人直接去人民法院提起诉讼的，应当属于自诉案件。刑事案件由公安机关进行侦查终结后，应当移送至人民检察院进行审查，人民检察院审查后，作出起诉决定的，应当向人民法院提起公诉，符合这一类情形的，应当属

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