非法集资的立案标准是什么

2022-02-26 12

普法内容

非法集资的立案标准如下： 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的； 2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的； 3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 4、造成恶劣社会影响的； 5、其他扰乱金融秩序情节严重的情形。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚。情节显著轻微的，不作为犯罪处理。如果以非法占有为目的，使用诈骗方法实施集资行为的，应当依照以集资诈骗罪定罪处罚。明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的，以相关犯罪的共犯论处。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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非法集资罪的立案标准有哪些非法集资罪立案标准
《刑法》规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2024年5月7日最高人民检察院公安部制定发行的《最高人民检察院公安部

2024-05-16 17
非法集资罪非法集资罪立案标准、量刑标准、司法解释
集资诈骗罪的刑罚是：骗取的数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照

2022-09-29 206
2018个人非法集资罪立案标准
个人非法集资罪的立案标准：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。

2020-02-04 108

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非法集资的量刑标准是什么, 非法集资的量刑标准和立案标准是怎样的?
依照我国的法律规定，非法集资的立案标准：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）发行数额在五十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但

2022-05-06 15,340
非法集资罪量刑标准是怎样的，非法集资的立案标准和
依照我国的法律规定，非法集资的立案标准：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）发行数额在五十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但

2022-05-05 15,340
公司非法集资立案标准是怎样的，非法集资有什么特征？
单位集资诈骗，数额在50万元以上的。非法集资的特征：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。

2023-10-30 15,340
非法集资的认定标准是什么，非法集资的立案标准是多少，该如何量刑
根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，

2022-03-18 15,340

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非法经营危化品罪立案标准
非法经营危化品罪是指未经许可经营，扰乱市场秩序，根据法律规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法

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什么叫非法集资行为
非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。该罪的构成

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非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪最新立案标准
非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪最新立案标准：涉嫌以下情之情况一的，应予以立案并追诉： 1、行为人非法制造、销售非法制造的注册商标标识，涉嫌数量达2万件以上，或违法所得的金额达2万元以上，或非法经营的金额达20万元以上的； 2、涉嫌

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