非法集资如何认定的

2024-04-30 11

普法内容

1、非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准。以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。 2、非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩盖其非法集资的实质。面对某些官员与非法集资企业的“大合唱”，我们实在很难说一定是后者将前者“拉下水”，很难说前者只是“无意间”沦为“活道具”而成了“从犯”。公安、司法机关依法严厉打击非法集资活动，绝不能放过这些面目暧昧的“活道具官员”，只要他们参与了非法集资的“演出”，无论只是收取了出场费，还是接下来还有更进一步的运作，都必须为此承担党纪政纪责任和法律责任。

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私募和非法集资的区别是什么如何认定非法集资
私募是指由一定的机构发起设立，募集社会上闲散的资金；是一种面向特定投资人的权益融资行为。私募资金必须要符合以下特征：第一，私募是有组织进行募集，这个募集者必须是一个组织，而不是个人；第二，私募之前必须发起设立公司，在具备一定条件和资格时才能

2024-05-31 24
一般应当如何认定非法集资
非法集资罪并不是一个单独的罪名，它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。其认定依据如下： 1.犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。 2.犯罪主观方面是故意。 3.犯罪客体是国家金融管理秩序。 4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批

2021-04-27 33
如何界定非法集资和非法融资
非法融资和非法集资是刑法中规定的不同种类的罪名，非法集资涉及的两大主要罪名按照刑法规定，从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法融资是指未经有关部门批准，并以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与

2024-06-01 78

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如何认定非法集资案件的集资数额
《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五

2021-09-30 15,340
非法集资投资者有罪吗，非法集资如何认定
非法集资处罚的是进行非法集资的行为人，投资者是无罪的，不会受到处罚。犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。犯罪主观方面是故意。犯罪客体是国家金融管理秩序。犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的

2023-11-10 15,340
一般非法集资特征有哪些，如何认定非法集资？
一、非法集资的特征（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者

2022-07-30 15,340
非法集资罪如何认定，犯非法集资罪能判几年
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万

2022-10-05 15,340

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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非法拘禁中的殴打情节如何认定
根据《中华人民共和国刑法》第238条规定，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年

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非法集资的四种常见手段
非法集资常见的四种手段如下：1、承诺高额回报：不法分子许诺投资者高额回报。为了骗取更多人参与集资，非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失；2、编造虚假项目：不法分子

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