非法集资是如何判定的

2024-04-24 8

普法内容

一、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列条件的，认定为刑法规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款” （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。二、非法吸收公众存款罪实施下列行为之一，且符合第一条，依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的（八）以投资入股的方式非法吸收资金的（九）以委托理财的方式非法吸收资金的（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的（十一）其他非法吸收资金的行为。

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2019非法集资的判罚如何规定
有关法律明确规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2021-10-16 120
非法集资的判定是什么，其法律是如何界定的
非法集资的判定是违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者

2024-06-20 19
非法集资1000万判几年是如何的？
非法集资1000万，无论对于个人犯罪还是单位犯罪，都是属于数额特别巨大的期限，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2024-06-16 17

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吴X如何非法集资，非法集资的定义是什么
如果你对以上有关吴英怎么非法集资的回答还有疑问或不明白的地方，你可以向有关办理此类案件的律师进行咨询，以便更好的解答你的疑问。

2022-07-16 15,340
非法集资700万的判刑是如何?
非法吸收公众存款罪是非法集资犯罪的基础罪名，区分个人犯罪和单位犯罪，具体量刑需要从吸收公众存款数额、吸收公众存款的人数以及经济损失数额三个方面来考量。根据《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款

2023-04-06 15,340
如何通过法律判断集资还是非法集资
以民间借贷的名义非法集资组织者很多，辨别非法集资的主要一点就是一个高回报投资。民间借贷是一种直接融资渠道和投资渠道，是民间金融的一种形式。非法集资是指以非法占有为目的，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵

2023-11-08 15,340
集资20万是非法集资吗,法律是如何规定的
个人集资20万以上，就已经属于非法集资了，并且会为自己的行为承担一定的刑事责任。根据规定，个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较

2023-02-13 15,340

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非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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非法集资2个亿判几年
犯罪嫌疑人、被告人实施非法集资行为，数额达到2个亿，会被判处多少年的问题，属于集资诈骗罪的量刑标准问题。触犯本罪的主体，既可以是自然人，也可以是单位。根据相关司法解释规定，个人集资诈骗数额达到100万元以上，就会被认定为数额特别巨大；单位集

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非法集资罪应该判多少年
非法集资罪应该判多少年，要根据具体情况分析： 1、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金； 3、数额特别巨大或者

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