涉及高利转贷刑事责任问题的有哪些

2024-04-19 14

普法内容

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。【温馨提示】当前回复为大多数情况的参考答案，若未能解决您的法律问题，建议直接咨询律师，快速响应，问题解决率更高。

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涉嫌高利转贷罪有什么刑事责任
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，

2024-05-15 12
以及反高利转贷如何追究刑事责任
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，

2024-04-25 20
高利转贷罪应当注意哪些问题
高利转贷罪认定中需要注意的问题：（一）高利转贷罪在客观方面表现为套取信贷资金,高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。（二）高利转贷罪的主体是一般主体,自然人和单位都可以构成。（三）主观方面是直接故意,且以牟利为目的。

2021-06-18 37

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涉及使用假发票的刑事责任问题
各位朋友需要注意：根据2015年11月1日施行的《刑法修正案九》，本案已取消死刑处罚。 1. 如果自然人犯有本罪，将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚款。罚款数额为二万元以上二十万元以下。

2024-11-29 15,340
高利转贷罪所涉及的法律责任及其追究方式
为了谋取利益，通过欺骗金融机构，将信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大的，将被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚款金额为违法所得的一倍以上五倍以下；数额巨大的，将判处三年以上七年以下有期徒刑，并

2024-12-01 15,340
放高利贷导致命案是否会涉及刑事责任
根据2015年9月1日起施行的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条的规定,借贷双方约定的利率未超过年利率24,出借人可以请求借款人按照约定的利率支付利息。如果借贷双方约

2024-11-28 15,340
刑事责任涉及的基本刑种有哪些
《中华人民共和国刑法》第三十三条主刑的种类如下：(一)管制;(二)拘役;(三)有期徒刑;(四)无期徒刑;(五)死刑。

2022-08-11 15,340

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00:51
离婚涉及到哪些问题
离婚会主要涉及到以下三个方面的问题： 1、男女双方感情是否破裂，有无和好的可能，如双方因感情不和分居满二年的，可以认定为双方感情破裂； 2、夫妻共同财产和共同债务的处理：双方离婚，夫妻共同财产分割的时候，原则上是一人一半，但是法律也有倾斜保

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01:21
高利转贷罪的认定
如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的，就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道，高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点：第一，在客体上，本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发

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01:09
高利转贷罪的追诉时效
高利转贷罪的追诉时效为十年。因为根据我国《刑法》的相关规定可以知道，追诉时效是根据具体罪行的法定最高刑确定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追诉时效为五年；如果法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年；如果法定最高刑

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