哪些人可能构成洗钱罪

2020-05-28 110

普法内容

洗钱罪的犯罪主体既可以是自然人，也可以是单位。如果是自然人犯本罪，自然人应当达到法定刑事责任年龄，且具备刑事责任能力。犯本罪的单位，应当是公司、企业、事业单位、机关、团体。

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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哪些属于洗钱罪的构成要件洗钱罪的构成要件是什么
洗钱罪的犯罪构成要件包括： 1、本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动

2020-07-10 121
洗钱会不会构成洗钱罪
洗钱会构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为了掩盖和隐瞒其来源和性质，提供资金账户，或者协助将财产转换为现金、金融票据、证券

2021-12-31 447
有哪些行为涉嫌犯罪构成洗钱罪
洗钱罪情节严重的情形如下： 1、洗钱数额在50万元以上的； 2、多次实施洗钱活动的； 3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；等等。洗钱罪的违法构成要件如下： 1、犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人； 2、

2020-06-22 261

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哪些人可以构成洗钱罪, 洗钱罪的主体有哪些, 如何认定洗钱罪的主体
一、哪些人可以构成洗钱罪洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认

2022-03-06 15,340
哪些属于洗钱罪的构成要件洗钱罪的构成要件是什么
洗钱罪的犯罪构成要件包括： 1、本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社

2023-01-16 15,340
洗钱能构成诈骗罪么?
洗钱定洗钱罪。洗钱首先要知道或者应该知道是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，帮助掩盖来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为。，主观上不知道的

2021-12-05 15,340
洗钱罪如何构成怎样犯罪才构成洗钱罪
1、客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到

2023-10-01 15,340

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哪些证据构成重婚罪
首先，根据我国刑法的规定，构成重婚罪的情形有两种，一种是有配偶又重婚或者明知他人有配偶还与其结婚的，在这种情况下，重婚双方的结婚证和婚姻登记机关的登记记录都可以作为直接证据；另一种是没有领取结婚证，但是以夫妻名义生活的，可以以证人证言、图片

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构成受贿罪的主体是哪些
构成受贿罪的主体有： 1、国家机关工作人员。即在国家机关中从事公务的人员，包括在各级国家权力机关、行政机关、检察机关、审判机关、军事机关中从事公务的人员； 2、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员。国有公司是指公司财产完全属于

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未成年洗钱判多久
未成年洗钱判多久，会按照犯罪情节来定。判刑如下：1、会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害

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