非法集资犯法主要存在哪些问题？

2024-05-11 13

普法内容

全国的非法集资存在很多起，在这些案件中存在各种问题，主要包括罪名的确定、单位犯罪还是个人犯罪、犯罪数额、涉及人员的范围等问题。因此，针对这些问题，相关法律给出了相应的问题总结和建议，接下来本文将对非法集资犯法所存在的问题和建议进行详细的说明。（一）案件定性方面存在的问题。首先，部分案件的辩护律师提出是民间借贷而不是非法集资的问题。其次，多数案件都涉及是构成非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪的争议。司法实践中，经常存在检察机关改变公安机关定性、法院改变检察机关定性的现象。（二）认定共同犯罪方面的问题。是全案定集资诈骗罪还是部分行为人定集资诈骗罪、部分定非法吸收公众存款罪。（三）单位犯罪还是个人犯罪问题。单位犯罪还是个人犯罪的界定，牵涉追究责任人员范围大小和打击力度大小问题。从起诉的案件看，表面上犯罪主体均以担保公司或其他单位形式出现，多起案件的辩护律师也提出构成单位犯罪而不是个人犯罪的辩护意见。（四）犯罪数额计算问题。非法集资案件涉及非法吸存数额、案发前已归还数额、造成损失数额、实际骗取数额等，如何认定非法吸收公众存款犯罪数额和集资诈骗犯罪数额也是经常遇到的争议问题之一。（五）涉案人员追究范围问题。首先，非法集资案件涉及公司、人员多，有高、中层管理人员还有普通业务员，司法机关对责任人员追究范围认识有分歧，最为突出也是亟待解决的问题是公司具体负责吸储的业务人员是否按犯罪处理？实践中执行的标准不统一，如有的只追究资金控制人，负责吸储的部门经理等没有被追究。其次，“会计”是否要追究刑事责任？最后，担保公司名义上的法人代表如果不是实际控制人要不要追究的问题。日常生活中我们会面临很多法律问题，所以应该了解一些法律方面的知识，以免在遇到法律问题时无法维护自己的合法权益。相信上面文章的内容已经对非法集资犯法主要存在哪些问题？的问题作出了解答，如果您还需要咨询相关的其他问题，可通过点击下方“立即咨询”按钮，我们会匹配专业律师为您解答问题。

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征地程序存在哪些主要问题
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2024-07-12 15
非法集资罪在非法集资犯罪中涉及哪些罪名
非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2020-04-10 186
非法集资犯罪后，非法集资债务清偿问题怎么处理
1．当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。 2．连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

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集资诈骗罪追赃中存在哪些问题
司法实践中，我国刑事追赃制度存在以下几个比较突出的问题： 1、刑事追赃缺少制度制约。刑事追赃在我国刑事诉讼过程中没有得到应有的重视，这是“重刑轻民”思想的反映，刑事诉讼仍然侧重于打击犯罪，司法机关并没

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2022-07-16 15,340
非法集资问题咨询
《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期

2022-07-07 15,340
目前存在的非法集资的分类主要有哪几种？
1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。 2、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。 3、利用民间会社形式进行非法集资。 4、以签订商品经销等经济合同的形式

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非法集资罪构成要件
非法集资罪的构成要件主要包括下面第四点：第一，在客体上，本罪侵犯的客体是国家金融管理秩序。因为非法集资罪往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序；第二，在客观方面，本罪表现为犯罪嫌疑人在没有依照法定程序经过有关部门批准的情况

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非法集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别
非法集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪有以下四点区别，分别是： 1、犯罪目的不同。非法集资诈骗罪以非法占有集资款为目的；非法吸收公众存款罪则以非法募集公众资金为目的； 2、客观行为不同。非法集资诈骗罪是以集资之名行诈骗之实，即使用了虚构事实隐瞒

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租房都需要问哪些问题
租房需要问的问题有：1、家具是否齐全，维修义务由谁承担；2、房租的支付方式、支付时间；3、房子的水电煤是否已经结清；4、物业费收费标准以及物业费是否包含在房租里；5、押金付几押几；6、可否转租；7、合同期内是否会涨租金；8、租期内提前收回房

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