银行卡涉嫌洗钱被传唤会留案底吗

2024-04-16 21

普法内容

对于银行卡洗钱行为，根据相关法律规定，构成犯罪的将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时需支付罚金；若情节严重，则可能被罚以5年以上10年以下有期徒刑，同时还需支付罚金。若单位涉及此类犯罪活动，将会受到相应罚金处罚，同时也会追究该单位直接责任人的刑事责任。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供资金账户的；\n（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；\n（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；\n（四）跨境转移资产的；\n（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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银行卡因涉案被冻结会被传唤吗
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2023-01-31 21
发现银行卡有涉嫌洗钱的嫌疑
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2021-05-14 28
涉嫌洗黑钱银行卡被冻结是否会上征信
洗钱不是征信的问题，而是犯罪，是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其

2020-11-01 18

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银行卡涉嫌洗钱被刑事拘留怎么办
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2022-03-17 15,340
涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信吗？
1、洗钱不是征信的问题，而是犯罪，是要承担相应法律责任的。 2、法律依据：《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其

2023-10-03 15,340
银行卡被人洗钱入刑涉嫌盗窃
银行卡用于洗钱、逃税、诈骗、送礼、开店信用造成严重影响和财务损失的，将被判刑，对银行卡金额没有具体规定。根据《银行卡业务管理办法》，银行卡及其账户仅供发卡银行批准的持卡人使用，不得出租或转借。《中华人

2021-12-04 15,340
被传唤可以留下案底吗
1、被传唤不会留下案底，只有被刑事处罚才会留下案底。 2、传唤只是一种侦查措施，只是司法机关为了解一些情况，并且传唤还可以用于被害人和自诉人。 3、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十九

2023-08-21 15,340

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涉嫌传销算刑事拘留多久
涉嫌传销算刑事拘留的时间一般是拘留15日左右，最长拘留37天。公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌

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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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