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根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第六十八条非法采矿案(刑法第三百四十三条第一款)违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,或者擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿
集资款的清退应根据清理后剩余的资金,按照集资人参与的比例给予统一的清退。能够追缴多少,按照最后的追缴,统一的比例,比如投入100万,案件1个亿,最后清理的时候就是1500万,清退的比例就是15%。
2p非法集资报案有用。非法集资涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。公安机关接受报案后,应当迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案。
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为: 1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的; 2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的; 3、以股份
不能。 1、因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。 2、债权债
非法集资洗钱案件包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为;集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈
就你的问题目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念,而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名,根据刑法规定,与非法集资有关的罪名有:是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。 根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业
我国没有非法集资罪,但是有非法吸收公众存款罪。犯罪嫌疑人在实施了某种违法犯罪行为之后,是否应被立案追究其刑事责任,要看是否符合立案标准。涉嫌触犯非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人,如果实施了以下5个行为其中之一,符合立案标准,侦查机关应该对其进
根据《刑法》相关的规定,行为人在明知是黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪、恐怖活动、非法走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗等所得及其产生的收益,为了帮其掩盖真实来源和性质,涉嫌以下情形之一的,应予以立案并追诉相关刑事责任:
按照四要件构成理论,非法集资的构成要件有: 1、主观上出于故意。过失不可能构成这类犯罪; 2、主体可以是单位也可以是个人; 3、客体上侵犯违反了国家的金融管理秩序; 4、客观上实施了非法吸收公众存款的行为。 需要注意的是,根据司法解释,违反