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洗钱罪的立案标准是什么犯了洗钱罪如何处罚

洗钱罪的立案标准是什么犯了洗钱罪如何处罚

2023-05-31 9
普法内容
根据法律,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益;为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案
《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪;走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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    2020-10-02 99
  • 洗钱罪立案标准2021
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    洗钱罪的立案标准为: 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

    2020-04-03 271
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    2022-03-06 15,340
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    2023-10-30 15,340
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郭安慧律师 郭安慧律师

广东国凡律师事务所 | 律所主任

擅长:婚姻家庭、刑事辩护、民事诉讼、企业法律顾问、合同纠纷
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