官员把钱存在亲戚名下,亲戚有法律风险吗

2020-07-28 644

普法内容

有法律风险。不知道钱款来源的不涉嫌犯罪。知情，但是没有表示异议、反对或者默许的，或者主动协助的，将构成违法活动的共犯；始终不知情，在主观和客观上也没有证据证明提供了便捷和协助的，不构成任何犯罪行为。

《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

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钱存到亲戚名下亲戚不给
保存现有证据，协商不成，直接起诉处理，要求返还。

2021-02-02 1,240
亲戚让帮做挂名股东有风险吗
公司出事挂名股东需要承担一定的责任，需要在认缴的出资额或者认购的股份范围内承担责任。如果挂名股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。挂名股东，是指一方与他方约定，同意仅以其名

2020-07-24 637
房子登记在亲戚名下
房产证已满五年的话，直接买卖过户最划算。具体如下：过户的话办赠予费用约为报税价（即商定的房产转让价）的6%（公证费3%，过户税费3%）。但赠予过户后，如果以后要转让房产，单一项个人所得税就要交报税价的20%。所以不建议采用赠予过户。建议

2020-10-16 508

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把钱存给亲戚违法吗
根据你说的情况来说，我认为应该属于盗窃，而且这个数额巨大，量刑不会轻。至于你的亲戚是否要承担责任，我在这里说说。你与你亲戚的关系其实是一种代理关系，你委托他办理银行基金业务，如果他是故意将密码告诉男友

2022-02-03 15,340
帮亲戚代持股份有风险吗，法人代表是亲戚本人
通常来说代持股份需要考虑以下法律风险： 1、登记在工商管理部门的股东是接受委托的代持股人，它并不是真正的出资人。 2、当代持股人出现特别的意外情况离世，代持股人名下的上述股权，就会成为继承人争夺继承财

2022-10-01 15,340
亲戚贷款不还有风险吗？
贷款是比较严谨的事，一般要求贷款人需要一定的资格。有些有资格的，就会替自己的亲友办理贷款。以自己的名义替亲友办理贷款，可能会遇到亲友到期不还钱的情况。但是这种情况下，就算是你亲友贷的款，但是确实是以

2022-04-06 15,340
法院在亲戚名下可以执行吗
据《新版草案》，应征收遗产税的遗产，包括被继承人时遗留的全部财产和前5年内发生的赠与财产;在遗产税税款缴清前，其遗产不得分割、交付遗赠，不得办理转移登记; 无人继承又无人受遗赠，遗产依法归国家所有，免

2022-08-06 15,340

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01:20
亲戚借钱不还要怎么起诉
债权人要提起诉讼的，首先要写好起诉状，起诉状中要包含起诉的请求和理由。写好起诉状后，再带上起诉状、身份证、户口本、相关证据原件或者复印件到被起诉人户口所在地，或者居住满一年以上的经常居住地的法院提起诉讼。法院决定审理案件之后，会先组织双方进

1,231 15,340
00:49
户口可以迁到亲戚家吗
户口可以迁到亲戚家。具体的办理流程如下： 1、需要迁入户的亲戚写一份申请书，简述迁移的原因及目的，并带上申请书和他的户口簿、身份证，到户口所在地的派出所户籍管理部门去办理准迁证； 2、拿到准迁证后，带上迁移人的户口簿、二代身份证，以及亲戚的

8,683 15,340
01:23
借名买房存在的风险
借名买房的风险包括：名义产权人可能会反悔。名义产权人反悔的话，而出资人又无法证明双方之间的委托代理关系等，就会很难取得房屋产权或收回购房款。银行贷款合同提前解除。如果银行查出实际购房人和贷款人身份信息不一致，则可能提前解除合同。名义产

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