非法套汇的行为如何构成犯罪

2020-01-15 358

普法内容

对非法套汇行为，应由外汇管理机关给予行为人警告，强制收兑，并处非法套汇金额百分之三十以上三倍以下的罚款，如果构成犯罪的，依法追究行为人的刑事责任。

《外汇管理条例》第四十条有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

非法经营行为触犯哪些构成犯罪
非法经营行为构成犯罪的情形有：未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品；买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件；未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的

2021-07-02 34
如何追究非法套汇罪的刑事责任
对非法套汇行为追究的刑事责任是：扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

2022-12-02 735
抢夺罪的行为构成犯罪如何处罚
抢夺罪的处罚：（1）抢夺公私财物价值人民币五百元至二千元以上的，为数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；（2）抢夺公私财物价值人民币五千元至二万元以上的，为数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；（3）

2020-06-25 195

专业问答更多>>

非法行医罪犯罪行为哪些行为构成犯罪
司法解释规定非法行医犯罪行为的5种情形是: 1、未取得或者以非法手段取得医师资格从事医疗活动的; 2、个人未取得《医疗机构执业许可证》开办医疗机构的; 3、被依法吊销医师执业证书期间从事医疗活动的;

2022-04-22 15,340
买卖承兑汇票的行为是不是构成犯罪？是不是构成非法经营罪？
买卖承兑汇票时票据中介行为，不是贴现，不属于《修正案（七）》规定的“资金支付结算业务”，不能以非法经营罪定罪处罚。在司法实践中，在没有新的、明确的司法解释或相关规定出台前，对买卖承兑汇票行为不宜认定为

2022-10-08 15,340
对非法套汇行为如何追究刑事责任
非法套汇是指境内机构或个人，采取各种方式私自向第二者或第三者用人民币或物资换取外汇或外汇收益，套取国家外汇的行为。有下列非法套汇行为之一的，由外汇管理机关给予警告，强制收兑，并处非法套汇金额百分之三十

2023-07-13 15,340
违法行为构成犯罪的如何解决？
在实施行政处罚的过程中，违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。

2023-06-12 15,340

法律短视频更多>>

01:15
非法经营疫苗的行为构成什么罪
非法经营疫苗的行为，构成非法经营罪。非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为

1,677 15,340
01:08
性骚扰构成什么犯罪行为
性骚扰涉嫌构成猥亵罪。 1、性骚扰涉嫌构成猥亵罪。以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵妇女或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，处五年以上有期徒刑。猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚； 2、性骚扰不构成

1,735 15,340
01:28
非法采矿罪犯罪构成要件
如果行为人违反矿产资源法的规定，没有取得采矿许可证擅自采矿，私自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者私自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的，就构成了非法采矿罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道，非法采

4,050 15,340