非法集资资金清退的规定解答

2020-08-19 605

普法内容

清退集资资金来源包括六方面：一是，非法集资资金余额；二是，非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益；三是，非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益；四是，非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产；五是，在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益；六是，可以作为清退集资资金的其他资产。

《防范和处置非法集资条例》第二十一条处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施：（一）进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证；（二）询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关事项作出说明；（三）查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存；（四）经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。调查人员不得少于2人，并应当出示执法证件。与被调查事件有关的单位和个人应当配合调查，不得拒绝、阻碍。

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非法集资定罪后谁负责清退资金
1、对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。 2、专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。 3、专案组根据清理后的

2021-07-16 22
清退集资资金来源包括，法律是怎么规定的？
法律明确了清退资金的来源，包括：非法集资资金余额、收益，非法集资人及其他相关人员从非法集资中获得的经济利益，非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产，在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益，以及

2024-04-29 11
非法集资及时清退如何定罪
1、打击报复证人罪既遂应该承担的刑事责任是三年以下的有期徒刑或者拘役； 2、情节严重的，是三年以上七年以下的有期徒刑。打击报复证人罪，是指对证人进行打击报复的行为。本罪侵犯的客体是公民的民主权利和国家机关的正常活动。在客观方面表现为对证人进

2020-05-20 24

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非法集资非法集资清退资金来源有哪些
清退集资资金来源包括以下几种：非法集资资金余额；非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益；非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益；非法集

2023-07-05 15,340
非法集资追缴资金怎么样追缴呢？求解答！
这个非法集资追缴资金是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付

2022-07-06 15,340
非法集资清退后有没有
有的。1、首先，对集资群众身份．集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数．集资总金额．已返金额和未返金额等情况。2、然后，专案组对涉案企业（个人）的债权清收．资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的

2021-10-21 15,340
众筹是不是非法集资？求解答
1、根据相关法律的规定，非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，未经过调查，无法判断众筹是否非法集资；2、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法

2022-08-04 15,340

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01:06
非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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01:26
非法集资罪是怎么认定的
根据相关司法解释规定，非法集资一般是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。这两个罪名的犯罪主体包括自然人和单位。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，

1,039 15,340
01:02
募集股份和非法集资的区别
募集股份和非法集资，一般有以下的三个区别，具体如下： 1、概念不同：募股一般是指，公司发起人在创立公司时，发放股份供股东认购的行为。非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪； 2、实质性区别：股权融资与非法集资回报上存

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