受益所有人判定标准

2022-03-11 30

普法内容

受益所有人判定标准： 1、公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员； 2、合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人； 3、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人； 4、基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人； 5、在充分评估以下非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人； 6、对规定情形之外的其他类型的机构、组织，公司可以参照“公司”类型受益所有人的判定标准执行受益所有人身份识别工作。

《中华人民共和国市场主体登记管理条例》
第九条市场主体的下列事项应当向登记机关办理备案：（一）章程或者合伙协议；（二）经营期限或者合伙期限；（三）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴的出资数额，合伙企业合伙人认缴或者实际缴付的出资数额、缴付期限和出资方式；（四）公司董事、监事、高级管理人员；（五）农民专业合作社（联合社）成员；（六）参加经营的个体工商户家庭成员姓名；（七）市场主体登记联络员、外商投资企业法律文件送达接受人；（八）公司、合伙企业等市场主体受益所有人相关信息；（九）法律、行政法规规定的其他事项。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

分公司的受益所有人是谁？
对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%(含，下同)公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。 1.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方

2020-06-20 2,435
受益人的指定有哪些
受益人指定是人身保险合同订立当时或订立后指定受益人的行为。指定受益人的权利由被保险人行使，因此受益人由被保险人指定或经被保险人同意后由投资人指定。指定受益人时，一般应提出受益人的姓名及其与被保险人的关系，在某些情况下，也可以提出确定受益人的

2021-01-09 76
指定受益人的比例受益怎么填写
受益人为父母受益比例100%;受益人为配偶受益50%;受益人子女受益50%。

2020-03-10 294

专业问答更多>>

什么叫本企业受益所有人？
拥有受益所有权的人。（一）公司受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。（二）合

2023-12-23 15,340
法定受益人比指定受益人的优势有哪些？
法定是按收益顺序均分，比如第一顺序，父母配偶子女都可以分得身故金。指定是专门指给特定的人。

2022-11-02 15,340
市标准受益人和赔偿项目
因工死亡，近亲属可以领取统筹地区6个月的上年度职工月平均工资的丧葬补助金，领取上一年度全国城镇居民人均可支配收入20倍的一次性工亡补助金，2013年全年城镇居民人均可支配收入24565元，另加抚恤金等

2022-10-18 15,340
保险受益人是法定受益人吗
这个是不能等同的。保险受益人的范围是被保险人的直系亲属，即父母、子女、配偶。这里的受益人是可以分为两种，一种是指定受益人，一种是法定受益人。如果是指定受益人，那这份保险的身故保险金只归受益人所有（可以

2022-03-16 15,340

法律短视频更多>>

01:26
隐瞒所得收益罪怎么判刑
涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，但是当犯罪情节严重时，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指，行为人

762 15,340
01:02
小区会所经营收益应该归谁所有
小区会所经营收益应该归开发商所有。会所是以经营为目的的场所，在经营过程中必然会带来一定的收益。开发商为了提高楼盘的品质和档次，顺应商品住宅消费市场的热点，往往愿意在投资中增加这类设施的投入。相关的规定明确会所这样的经营性商业用房不得参加公共

350 15,340
00:48
派出所立案标准
派出所立案标准如下： 1、有犯罪事实。即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测有证据证明，并非毫无根据； 2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅

2,347 15,340