金融犯罪与腐败的法律原因包括

2023-06-11 16

普法内容

金融犯罪产生的原因 1、金融秩序混乱，主要体现在以下几个方面：（1）筹措资金混乱。非银行金融机构非法吸收公众存款、违规揽储、金融机构转移挖走中央银行资金的现象十分严重；（2）资金拆借混乱。各种对象违规、期限违规、利率违规、拆借渠道违规的现象时有发生；（3）放贷混乱。各种人情贷款、关系贷款、超规模贷款比较严重；（4）结算秩序混乱。 2、风险防范意识薄弱：（1）一些金融机构领导干部风险防范意识较差，内部监督管理不到位，重业务开拓，轻队伍建设；（2）重网点建设，轻内部管理；重组织存款，而轻资产质量，对内部监控和风险防范没有真正落实。 3、有章不循，制度松弛：（1）作为融资活动的程序规则具有很强的专业性；（2）是一种相互制约、相互监督的手段，具有防范非法侵吞金融资产的重要作用。有章不循不但会导致蔑视法律秩序的态度与触犯法律的行为之间的互相强化和恶性循环，而且会引导金融系统从业人员与犯罪的行为模式相接触金融犯罪的发展趋势： 1、跨国犯罪将不断增多； 2、犯罪活动将更趋职业化和智能化； 2、有组织犯罪将更多地涉足金融领域； 4、网络犯罪将日趋严重。腐败犯罪案件中适用刑事推定的主要原因： 1、从犯罪构成要件上，腐败犯罪的主观要件本身难以证明； 2、刑事政策需要； 3、有利于合理分配举证责任； 4、控方无法收集证据证明； 5、经验法则的高度盖然性；； 6、提高诉讼效率和便利，降低诉讼成本；综上所述，金融犯罪与腐败与其他犯罪一样，是多种原因或者多种因素相互作用的结果。从社会层面看，体制转轨中新旧经济金融体制转变的磨合期，计划与市场的矛盾和控制管理的真空是金融犯罪的直接成因，价值观念的巨变以及不良文化的影响也是重要成因。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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腐败犯罪案件适用刑事推定的主要原因有
腐败犯罪案件中适用刑事推定的主要原因： 1.从犯罪构成要件上，腐败犯罪的主观要件本身难以证明； 2.刑事政策需要； 3.有利于合理分配举证责任； 4.控方无法收集证据证明； 5.经验法则的高度盖然性。

2020-12-23 133
权力容易滋生腐败的特性包括
腐败的滋生和蔓延，是权力失控和失范的表现。既有权力过分集中的问题，也有对权力的制约和监督不到位的问题。但是从根本上说，它是由各种不合理的权力配置机制造成的。因此，不合理的权力配置机制构成了滋生腐败的土壤。从微观的权力结构上说，集权和分权是指

2020-08-06 1,390
金融犯罪包括诈骗罪吗
金融诈骗犯罪不包括普通的诈骗罪，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。金融诈骗包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪等。

2022-08-12 171

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腐败与职务犯罪的内容到底包括什么
在我国，职务犯罪是指国家工作人员利用职务便利实施的贪污、受贿、玩忽职守、徇私舞弊，或者侵犯公民权利，破坏国家对公务活动的管理职能，依照刑法规定应当受到刑法处罚的犯罪行为。

2022-07-27 15,340
犯罪原因一般包括哪些
犯罪原因：是指引起、影响犯罪行为发生的事物和现象，产生犯罪现象的根源。犯罪是人类进入阶级社会以来，各种社会形态中普遍存在的社会现象。但是，在不同的社会形态中，存在着不同的产生犯罪的原因。

2022-11-08 15,340
金融犯罪包括什么罪名
金融犯罪的罪名有： 1、危害货币管理制度罪； 2、危害金融机构设立管理制度罪； 3、危害金融机构存贷管理制度犯罪； 4、危害金融机构存贷管理制度犯罪； 5、危害金融票证； 6、有价证券管理制度犯罪；

2023-06-29 15,340
我国现行刑法主要修改腐败犯罪罪名及受贿罪、腐败犯罪的特点是什么
第一，腐败犯罪罪名体系较为完备。根据腐败行为类型的不同，我国现行刑法典主要设置了五种不同类型的腐败犯罪：一是侵占类腐败犯罪，包括贪污罪、私分国有资产罪等；二是贿赂类腐败犯罪，包括受贿罪、单位受贿罪、利

2022-01-19 15,340

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金融犯罪一般判几年
金融犯罪的量刑需要根据犯罪手段、犯罪方法等具体判断，没有统一的标准。因为，金融犯罪并非刑法中的具体罪名，而包括了八大类犯罪，每类犯罪的量刑标准不一。第一类是包括伪造货币罪，持有、使用假币罪等五种犯罪的危害货币管理秩序犯罪；刑法对这一类犯罪的

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侵犯财产罪包括哪些罪名
侵犯财产罪，包括13个具体罪名：抢劫罪、抢夺罪、聚众哄抢罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、诈骗罪、侵占罪、职务侵占罪、拒不支付劳动报酬罪、挪用资金罪、挪用特定款物罪、故意毁坏财物罪、破坏生产经营罪。本罪所侵犯的法益是社会主义财产关系，包括全民所有和劳

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职务犯罪的构成要件包括哪些
职务犯罪的构成要件，主要包括以下四个方面： 1、一个是主体要件，包括国家机关工作人员、国有公司、企事业单位中的国家工作人员、人民团体中的工作人员、受国家机关国有公司、企事业单位、人民团体的委托管理、经营国有财产的人员； 2、主观要件，是指行

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