您的位置:法师兄 > 律师普法 > 银监局文件中提到的一、二、三类案件具体指什么?
银监局文件中提到的一、二、三类案件具体指什么?

银监局文件中提到的一、二、三类案件具体指什么?

2021-11-03 14
普法内容
银监局文件中提到的一、二、三类案件具体指: 1、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第一类案件; 2、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类案件; 3、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第三类案件。 部分特殊案件及例外情况统计归类的说明: 1、商业贿赂类案件。单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴; 2、银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入第三类案件进行统计; 3、涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第一类案件进行统计; 4、网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡pos机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及pos机套现等案件,经公安机关立案后,除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外,纳入第三类案件进行统计,按月报送案件数据。
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》
第一条  在案件定义的基础上,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类: (一)银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第一类案件; (二)银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类案件; (三)银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第三类案件。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 一类局二类局三类局怎么区分的
    一类局二类局三类局怎么区分的

    通常是分为三类区分。 1、第一类费用建筑的安装实际费用,一般指的是直接用于工程方面的费用。 2、第二类费用是项目中其他费用,一般是指间接用于项目的费用,如土地费、建设单位管理费、监理、勘察设计、施工图审查等费用。 3、第三类的费用一般是指第

    2021-12-11 3,626
  • 刑事案件中的7大类案件分别指什么
    刑事案件中的7大类案件分别指什么

    八类案件是指我国社会治安工作中对故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的总称。根据我国刑法规定,已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放

    2020-06-24 1,877
  • 三定文件指的是什么?
    三定文件指的是什么?

    “三定”规定是中央机构编制委员会办公室(简称中央编办)为深化行政管理体制改革而对国务院所属各部门的主要职责、内设机构和人员编制等所作规定的简称。

    2020-03-17 1,196
专业问答更多>>
  • 一类局二类局三类局怎么区分的

    通常是分为三类区分。 1、第一类费用建筑的安装实际费用,一般指的是直接用于工程方面的费用。 2、第二类费用是项目中其他费用,一般是指间接用于项目的费用,如土地费、建设单位管理费、监理、勘察设计、施工图

    2021-12-17 15,340
  • “一案三查”具体指什么

    案件三调查:执行党风廉政建设开展责任追究,调查当事人违反纪律的违法责任,调查党委(党组)的主体责任,调查纪委(纪检机构)的监督责任,必须调查错误,必须调查责任。

    2021-10-21 15,340
  • 银监局有哪些具体的行政处罚种类

    行政处罚是指行政主体依照法定职权和程序对违反行政法规范,尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为。行政处罚特征是:实施行政处罚的主体是作为行政主体的行政机关和法律法规授权的组织;行政处罚的对象是

    2022-07-23 15,340
  • 伤害案件中公安局有什么具体规定?

    根据《中华人民共和国》第十三条及《中华人民共和国》第十五条第一项规定,对故意伤害他人致轻伤,情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的,以及被害人伤情达不到轻伤的,应当依法予以治安管理处罚。

    2022-09-09 15,340
法律短视频更多>>
  • 三免政策具体指什么 00:56
    三免政策具体指什么

    三免政策具体指:国家无偿献血奉献奖获得者、无偿捐献造血干细胞志愿者,享受免费游览政府投资主办的园林、风景名胜区等场所;到非营利性医疗机构就诊免交普通门诊诊察费;免费乘坐城市公共交通工具的三免福利。 根据相关法律规定可知,《无偿献血证》为献血

    11,039 15,340
  • 社保一类二类三类是什么意思 01:21
    社保一类二类三类是什么意思

    社保一类二类三类档的概念各地区不同,以深圳地区为例:深圳企业职工医疗保险分三个档次:基本医疗一档,基本医疗二档和基本医疗三档,其缴费、待遇和适应人群有所不同。社会保险是指国家,通过立法强制建立社会保险基金,对参加劳动关系的劳动者,在丧失劳动

    8,125 15,340
  • 立案的三个条件是什么 00:55
    立案的三个条件是什么

    一、立案的三个条件是: 1、有犯罪事实,即已有的材料能够说明存在危害社会的犯罪行为,包括预备犯罪、正在实施犯罪、犯罪未遂、既遂或中止,这是立案的首要条件; 2、依照刑法及其他有关法律的规定,对所存在的犯罪事实需要追究刑事责任; 3、属于公安

    89,822 15,340
法律综合不同阶段法律问题导航
李俐律师 李俐律师

广东天穗律师事务所 | 专职律师

擅长:公司法、债权债务、合同纠纷
咨询律师
132-6806-2749
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?