处置非法集资牵头部门组织调查的措施有什么

2020-10-10 523

普法内容

根据规定，处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施： 1、进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证； 2、询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关事项作出说明； 3、查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存； 4、经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。

《防范和处置非法集资条例》第二十一条，处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施：（一）进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证；（二）询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关事项作出说明；（三）查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存；（四）经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。调查人员不得少于2人，并应当出示执法证件。与被调查事件有关的单位和个人应当配合调查，不得拒绝、阻碍。

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什么地方处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作
根据法律规定，非法集资行为发生地、资产所在地处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。

2020-06-28 469
非法集资部联席会议由什么牵头
非法集资部联席会议由银监会牵头。联席会议不定期召开，由召集人，即银监会负责召集，主要参会相关部门和单位有发展改革委、公安部、监察部、财政部、建设部、农业部、商务部、人民银行、工商总局、林业局、法制办、新闻办、证监会、保监会，以及邀请中央宣传

2020-03-01 761
想知道对于非法集资有什么部门查处
1．非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。 2．公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依3．法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。在我国，经济犯罪侦查部门所管辖

2024-05-21 22

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非法集资与非法组织集资有什么区别
依据最高人民法院《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》规定，集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途，以虚假证明文件和高回报率为诱饵”进行集资；依据《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问

2022-05-08 15,340
对不合格党员组织处置措施有
对认定为不合格的党员，党组织要根据其表现和态度进行组织处置。组织处置方式分为限期改正、劝退、除名。对有继续留在党内的愿望、愿意接受教育并决心改正的不合格党员，党组织应要求其限期改正，时间一般为1年；限

2021-12-23 15,340
手卷被牵涉到非法集资非法集资资金处置
非法集资资金处置有很多相关方面的问题一、关于行政认定的问题行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的

2022-06-27 15,340
(四) 国土资源主管部门履行闲置土地调查职责的措施
根据《闲置土地处置办法》第七条，市、县国土资源主管部门履行闲置土地调查职责，可以询问当事人和其他证人；现场调查、拍照、拍照；查阅、复制与被调查人有关的土地资料；要求被调查人说明土地权利和使用情况。

2021-11-17 15,340

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对严重违犯党纪的党组织的处理措施
对严重违犯党纪的党组织的处理措施如下：对于严重违犯党纪、本身又不能纠正的党组织领导机构，应当予以改组。受到改组处理的党组织领导机构成员，除应当受到撤销党内职务以上处分的外，均自然免职。对于全体或者多数党员严重违犯党纪的党组织，应当予以解散。

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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什么是非法集资行为
一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资： 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、

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