非法集资的手法有什么

2024-06-13 2

普法内容

1、以扩大生产经营、投资为名非法集资。行为人往往以扩大生产经营，投资矿产能源、高科技项目等为名，描绘、夸大项目发展前景，诱以高额回报，向不特定对象非法集资。 2、以融资担保、投资咨询为名非法集资。部分不法分子设立非融资担保企业或以投资咨询为名，虚构借款实体，隐瞒资金用途，以开展所谓担保业务、投资为名非法集资，有的以此为平台，吸收公众存款后高利放贷，进行所谓的资本运作。 3、假借网络借贷平台非法集资。随着互联网的飞速发展，不法分子套用互联网金融创新概念的兴起，利用一些新兴领域法律界定的模糊和监管薄弱，设立所谓的P2P等网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段非法吸收公众存款，或用于投资房地产等自身生产经营，或直接将非法募集的资金高利贷出赚取利息，或关团网站携款潜逃。 4、通过分支机构或代理人非法集资。行为人通过在各地物色代理人在较广的区域设立分支机构，代理人按行为人授意虚构投资项目，或假借管理创新为名，诱以高利，吸收公众资金，形成多层级、广范围的非法集资犯罪网络，这种手法在跨区域集资犯罪案件中特别突出。 5、通过举办免费体检方式非法集资。行为人以向中老年人进行免费健康咨询、体检、理疗和健康讲座等为名，对中老年人培训灌输无风险、高回报的投资理念，引诱老年群众投入资金。 6、假冒民营银行名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，以发售原始股名义吸收存款。 7、以高价回购收藏品为名非法集资。行为人以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具，鼓吹巨大升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃。

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什么是非法集资？非法集资的特征是什么？
非法集资指的是个人或者单位实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成犯罪的行为。非法集资的特征有：未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；承诺在一定期限内给出资人还本付息。

2020-03-29 211
非法集资的管辖权怎么定的，什么是非法集资？
非法集资是刑事犯罪，刑事犯罪案件是先由公安机关立案侦查，如公安机关认为该人涉及非法集资，会向检察院移送提交起诉意见，最终是否认定该人涉嫌非法集资的，由检察院提交给法院后，法院进行判决认定。

2024-06-07 13
什么叫非法集资什么又叫合法集资
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券；或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。合法集资是指公司、企业或者

2020-01-28 226

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怎么才算非法集资？非法集资的手段有哪些？
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资。有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格 2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有

2023-11-20 15,340
什么是非法集资, 非法集资的特点是什么, 非法集资的法律规定有哪些
根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，

2022-02-23 15,340
非法集资犯罪数额认定问题有什么规定非法集资的手段有什么
其特点是：一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式

2022-07-28 15,340
和非法集资有什么区别？什么叫非法集资
非法集资不是一个罪名而是非法吸收公众存款和集资诈骗的统称，具体民间借贷与两罪的界定主要看其行为是否符合二罪的构成要件。

2022-10-26 15,340

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非法集资的四种常见手段
非法集资常见的四种手段如下：1、承诺高额回报：不法分子许诺投资者高额回报。为了骗取更多人参与集资，非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失；2、编造虚假项目：不法分子

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什么叫非法集资行为
非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。该罪的构成

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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