非法转账是什么情况

2020-11-15 904

普法内容

仅仅是被人用本人的账户进行转账，并不能确定属于违法犯罪行为，但本人将账户让他人用于转账的情形，就构成洗钱罪。由人民法院根据实际情况及相关法律规定进行定罪处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节产重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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在什么情况下法院非法冻结账户是可以的
在民事诉讼中，对于法院非法冻结账户，根据当事人的申请采取财产保全措施，可以冻结对方当事人的账户。另外在法院执行过程中，法院可以依职权冻结被执行人的个人账户。

2024-05-14 29
什么情况是非法占有
非法占有是指没有法律规定和合同约定，没有占有权利来源的占有，也就是无权占有。在《刑法》中，行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，构成诈骗罪。

2020-08-26 275
经侦什么情况查账
可能涉嫌犯罪时会查账。因为涉嫌犯罪行为，就会对受害人的合法权益造成侵害，所以要查账。搜查人员在进行搜查之前，必须按规定着装并出示搜查令和身份证件。

2020-11-16 353

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在什么情况下法院非法冻结账户是可以的
在民事诉讼中，对于法院非法冻结账户，根据当事人的申请采取财产保全措施，可以冻结对方当事人的账户。另外在法院执行过程中，法院可以依职权冻结被执行人的个人账户。

2022-05-25 15,340
被骗支付宝转账被起诉是什么情况
起诉，只要符合起诉条件法院就可以受理。需要满足的条件有原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织,有明确的被告,有具体的诉讼请求和事实、理由,属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

2023-12-04 15,340
什么情况下会有非法转移毒品罪
将毒品转移给犯罪分子是窝藏、转移、隐瞒、毒赃罪。依照刑法第三百四十九条的规定：包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管

2021-11-08 15,340
朋友在银行转帐借账钱没还是什么情况
你可以在准备好证据前提下起诉你的朋友，建议面谈详细了解你的案件案情。

2022-11-01 15,340

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什么情况下被认为是离婚财产转移
在离婚的时候，如果一方隐藏，转移，变卖夫妻共同财产的，这些行为都是属于转移夫妻共同财产。转移夫妻共同财产的行为方式有很多，主要有以下三种。第一就是短时间内有大额资金的进出，而且对于大额资金的进出不能够做出合理的解释。第二就是在离婚之前将贵重

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什么情况下强拆不违法
强拆，不一定是违法行为。如果拆除的是违法建筑，同时拆除单位已经依法履行了相关的公告职责，这时候强拆行为就不会构成违法行为。违法建筑的所有权人，无权请求拆除单位赔偿自己的损失。强拆主要是指行政强拆，是政府部门强制拆除建筑物等不动产的行为。根据

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失业金到账情况如何查询
失业金到账情况的查询方式如下：1、社保中心查询。用户可以到附近的社保服务中心查询失业金的发放情况，需要携带本人身份证；2、电话查询。拨打社保的服务电话12333，然后转人工服务，可以申请查询失业金的发放情况；3、网上查询。进入当地的社保官网

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