洗钱罪中“明知为他人犯罪所得收益”的情况有哪些

2021-06-29 73

普法内容

“明知为他人犯罪所得收益”的情形有： 1.知道他人从事犯罪活动，协助转移财物。 2.无正当理由，通过非法途径协助转换财物。 3.无正当理由，以明显低于市场的价格收购财物。 4.无正当理由，协助转移财物，收取明显高于市场的手续费。 5.无正当理由，协助他人将巨额现金在不同银行账户之间频繁划转。 6.协助关系密切的人转移与其职业明显不符的财物。 7.其他情形。

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的手续费的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

明知为他人犯罪所得的收益可以认定为洗钱罪
洗钱罪中“明知为他人犯罪所得收益”的情况是指：知道他人从事犯罪活动，协助转移财物的；没有正当理由，通过非法途径协助转换财物、以明显低于市场的价格收购财物、协助转移财物收取明显高于市场的手续费、协助他人将巨额现金散存于多个银行账户的；协助关系

2020-12-16 138
个人承包所得的收益规定继承的情况有哪些
个人承包所得的收益规定继承的情况如下： (一)个人承包应得的个人收益，可作遗产由继承人继承。 (二)依法按承包合同继承承包的，如果属于家庭承包的，户主死亡后，可由家庭其他成员继续承包。

2021-04-14 115
犯罪人个人所有的财产有哪些情况
犯罪人个人所有的财产的情况：一、其共有财产中属犯罪分子应有的一部分，如犯罪分子与他人共同出资购买的房屋; 二、属犯罪分子个人应有的财产，如犯罪分子个人出资购买的股票等。

2020-10-09 140

专业问答更多>>

隐瞒犯罪所得且明知是犯罪所得收益的行为是否构成犯罪
如果是犯罪所得且为了掩饰、隐瞒，涉嫌构成犯罪。如果不是犯罪所得，不受限制。一、《刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或

2022-02-13 15,340
不知情购买犯罪所得收益罪
对于你所描述的情况系，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑

2022-03-24 15,340
洗钱罪明知犯罪为何收取赃款
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： 1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； 2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； 3

2023-09-14 15,340
掩饰隐瞒犯罪所得收益罪中犯罪嫌疑人是否明知，如何认定犯罪？
在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪中，犯罪嫌疑人是否“明知”是区分罪与非罪的前提条件。那么如何确定犯罪嫌疑人是不是“明知”呢？司法实践中，可以从以下几个方面来推定犯罪嫌疑人是否“明知”。一、如果犯

2022-01-24 15,340

法律短视频更多>>

00:51
不知情的情况下洗钱100万罪判多少年
不知情的情况下洗钱100万的，不构成犯罪的。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意，而洗钱罪是一种故意犯罪，只要能证明自己是在不知情，也不可能知情的情况下进行了洗钱的，就不构成犯罪，不会进行判刑。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

3,590 15,340
01:08
犯罪未遂的情况有哪些
犯罪未遂的情况具体如下： 1、实行终了的未遂和未实行终了的未遂。实行终了的未遂是行为人已经将犯罪的实行行为实施完毕，但由于行为人意志以外的原因犯罪没有得逞；未实行终了的未遂，行为人在实施行为的过程中，由于行为人意志以外的客观因素的介入，导致

1,140 15,340
01:26
隐瞒所得收益罪怎么判刑
涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，但是当犯罪情节严重时，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指，行为人

913 15,340