反洗钱真正的义务主体是谁，有没有相关的法律规定

2023-09-18 9

普法内容

反洗钱的义务主体包括在境内设立的金融机构，包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。以及按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

《中华人民共和国反洗钱法》
第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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反洗钱是谁主体的？
反洗钱的义务主体包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构

2020-10-24 779
居间合同主体要求,有没有相关的法律规定
居间合同主体要求是签订居间合同的当事人必须具备相应民事行为能力，否则合同不具有法律效力。居间合同是指居间人根据委托人的要求为委托人与第三人订立合同提供机会或进行介绍，而委托人须向居间人给付约定报酬的合同。

2021-11-10 17
监护人的权利和义务,有没有相关的法律规定
法律分析监护人具有如下相关权利和义务：1、保护被监护人的人身安全、健康；2、照顾被监护人的生活；3、管理和保护被监护人的财产；4、代理被监护人进行民事活动；5、对被监护人进行管理和教育；6、代理被监护人进行诉讼。

2021-12-17 101

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反洗钱可疑交易标准有哪些,有没有相关的法律规定
反洗钱可疑交易标准有：自然人银行账户之间、自然人与法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计达到人民币50万元以上；个人单笔或当日累计人民币交易达到20万元以上；法人、其他组织与个体工商

2023-09-03 15,340
谁具备拆迁主体资格,有没有相关的法律规定
市、县级人民政府的房屋征收部门具备拆迁主体资格。国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使，市、县级人民政府的房屋征收部门具体负责本行政区域的房屋征收与补偿工作。关于谁具备拆迁主体资格的问题，还可以点击

2023-12-22 15,340
不真正连带债务有哪些构成要件,有没有相关的法律规定
不真正连带债务的构成要件：多个债务必须是基于不同原因产生的，债权人对数个债务人都享有独立的请求权，数个债务人的给付内容为同一，数个债务偶然联系在一起等。

2023-06-15 15,340
实缴资本是不是真的交钱,有没有相关的法律规定
律师解答实缴资本是真的交钱。实缴资本又称实收资本，是指公司成立时公司实际收到的股东的出资总额。实缴资本是公司现实拥有的资本，股东认购股份后，可以一次全部缴清，可以在一定期限内分期缴纳。

2023-10-15 15,340

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01:55
抚养义务的法律规定
亲权，是指父母对未成年子女在人身和财产方面的抚养、教育和保护的权利与义务。亲权是身份权，其主要是义务。父母对于未成年人子女负有的亲权义务，包括人身上照护的义务和财产上照护的义务。民法典规定：父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务。成年子

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民法典关于业主的定义
《中华人民共和国民法典》关于业主的定义如下： 1、业主可以设立业主大会，选举业主委员会。业主大会、业主委员会成立的具体条件和程序，依照法律、法规的规定。地方人民政府有关部门、居民委员会要对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助； 2

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01:30
竞业限制的相关规定
竞业限制，指的是在解除或者终止劳动合同后，特殊种类的劳动者不能到与原单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位工作，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。我国法律关于竞业限制的规定主要有包括以下几个方面：第

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