公转私的钱转私到外地违法吗

2020-10-20 162

普法内容

正常交易一般来说是没问题的。“公转私”不等于“私用公款”，也不等于“偷税漏税”，公与私的正常资金交易并没有任何问题，但公司与法人之间频繁、巨额、无正当理由的款项往往会被监控。这个范围不仅仅局限于法人，公司的核心人员，包括财务、高管、部门副总之类的个人账户；如果出现频繁转账交易，就会受到银行的查询和监控。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”：（一）使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；（二）非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；（三）非法为他人提供支票套现服务的；（四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

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公司备用金转私，私再转私违法么
公司的备用金转到私人账户，再从这个私人账户转到另一个私人账户的行为是违法的，因为此财产是公司的资产，而不是个人的。公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

2021-12-06 228
公账转私帐算违法吗？
法人没有私账，法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，如果是指公帐转公司的法定代表人的私账，是不违法的，因为可能是给员工发放薪酬福利的日常转账结算。

2020-10-22 96
公户的钱怎么样合法转到私户
公户的钱可以通过以下方式合法转到私户。 1、工资、奖金收入，稿费、演出费等劳务收入； 2、债券、期货、信托等投资的本金和收益； 3、个下人债权或产权转让收益，个人贷款转存； 4、证券交易结算资金和期货交易保证金等。公户是指以单位或组织名称

2023-05-30 12

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公转私发放工资违法吗
公转私发放工资不违法。一般情况下劳动合同中是规定公司作为一个独立个体来支付员工工资，所以大部分情况下，是以公司账户给员工发放工资。特殊情况下，公司用个人账户给员工发工资，只要按照实际情况上报，符合财务

2024-05-03 15,340
村民私自转租土地违法吗
是否违法要看具体情况。有以下出租方式是违法的： 1、未经批准，非法出租以划拨方式取得的国有土地使用权的； 2、不符合法律规定的条件，非法转让以出让方式取得的国有土地使用权的； 3、将农民集体所有的土地

2022-11-20 15,340
村直企业的公账转私账违法吗？
公账转法人私账一般不违法。公司账户转个人账户的用途可以是：给员工发放薪酬福利的日常转账结算以及借款等其他结算需求；但要注意有时候对公账户直接转给个人，会涉及偷税漏税的情况，所以到底是否违法还要根据具

2023-09-20 15,340
公户的钱转到法人的私账要不要交税?
1、没有开发票，但是有收入，而且走的是公账，还是需要申报缴纳税。 2、不开票取得的收入也要确认收入，账务处理是：借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税3、未开票收入，顾名思义就是没有开发票的

2024-08-28 15,340

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私自刻公章违法吗
私自刻公章违法。若私刻公章不构成刑事犯罪的，则属于违反治安管理的行为，由公安机关给予相应的治安处罚，即处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。根据相关法律规定，伪造、变造

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菜鸟驿站私自转让合法吗
菜鸟驿站私自转让不合法。菜鸟驿站属于经营单位，需要依法进行申请登记。且菜鸟驿站的经营许可也是不能私自转让的，需要重新申请。根据相关法律规定，申请登记为个体工商户，应当向经营场所所在地登记机关申请注册登记。申请人应当提交登记申请书、身份证明和

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外地医保怎么转到北京
外地医保转到北京的流程如下： 1、由本人或者用人单位向北京的社保经办机构填写基本医疗保险关系转移接续申请表，申请转移接续医疗保险，并出示原参保地开具的基本医疗保险参保缴费凭证； 2、对符合转入条件的，北京的社保经办机构向原参保地社保经办机构

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