如何认定为非法集资

2020-02-06 188

普法内容

《防范和处置非法集资条例》明确了非法集资三要件，只要具备以下要件就可以认定为非法集资：一是未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，即非法性；二是许诺还本付息或者给予其他投资回报，即利诱性；三是向不特定对象吸收资金，即社会性。

《防范和处置非法集资条例》第二条，本条例所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定；以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的，适用其规定。本条例所称国务院金融管理部门，是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。

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私募和非法集资的区别是什么如何认定非法集资
私募是指由一定的机构发起设立，募集社会上闲散的资金；是一种面向特定投资人的权益融资行为。私募资金必须要符合以下特征：第一，私募是有组织进行募集，这个募集者必须是一个组织，而不是个人；第二，私募之前必须发起设立公司，在具备一定条件和资格时才能

2024-05-31 14
什么样的行为被认定非法集资
被认定非法集资的行为是：犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位；犯罪主观方面是故意，当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生；犯罪客体是国家金融管理秩序；犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

2021-02-22 17
非法集资多少认定为数额巨大
非法集资100万元认定为数额巨大。个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的，属于非法吸收公众存款罪中“数额巨大或者有其他严重情节”。

2021-07-25 26

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非法集资的行为是什么，企业集资诈骗犯罪，非法集资如何认定
所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律

2022-04-23 15,340
非法集资投资者有罪吗，非法集资如何认定
非法集资处罚的是进行非法集资的行为人，投资者是无罪的，不会受到处罚。犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。犯罪主观方面是故意。犯罪客体是国家金融管理秩序。犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的

2023-11-10 15,340
一般非法集资特征有哪些，如何认定非法集资？
一、非法集资的特征（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者

2022-07-30 15,340
非法集资罪如何认定，犯非法集资罪能判几年
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万

2022-10-05 15,340

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非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

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非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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非法集资的定义
一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资： 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、

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