满足什么要件构成吸收客户资金不入账罪?

2020-06-04 106

普法内容

构成吸收客户资金不入账罪的条件： 1、本罪侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序； 2、客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为； 3、本罪的主体是银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体； 4、本罪在主观方面必须出于故意。

《刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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吸收客户资金不入账罪证据有哪些
刑事案件分为公诉案件和自诉案件。公诉案件，是指由人民检察院代表国家向人民法院提起公诉，追究犯罪嫌疑人刑事责任的案件。自诉案件，是指刑事诉讼法规定被害人直接向人民法院提起刑事自诉的案件。公诉案件案件一律由检察院负责举证。自诉案件的自诉人地

2024-06-04 11
中国刑法吸收客户资金不入账罪故意拒不入账
吸收客户资金不入账罪的既遂需要判多久要根据具体的犯罪情节而定：自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2020-01-14 87
吸收客户资金不入账罪的既遂标准是什么
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，涉嫌下列情形之一，属于吸收客户资金不入账罪的既遂： 1、个人吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在50万元以上的； 2、单位吸收客户资金不入账，造成直接经济损

2021-07-15 22

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构成吸收客户资金不入账罪需要满足什么条件，法律上有哪些规定
1、客体要件是：国家对存贷款的管理秩序; 2、客观要件是：采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为; 3、主体要件是：银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成

2023-12-05 15,340
单位吸收客户资金不入账构成犯罪吗
构成吸收客户资金不入账罪，法定刑为五年以上，【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下

2022-10-04 15,340
吸收客户资金不入账罪的主观要件和客观要件
客体要件。侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。客观要件。客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。吸收客户资金不入账，是指不记入金融机构的法定

2022-10-12 15,340
银行员工吸收客户资金十万元不入账，是吸收客户资金不入账罪吗？
这种情况涉嫌吸收客户资金不入账罪。如果刑事拘留了，很有可能会被判刑。《》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下或

2022-10-01 15,340

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刑拘需要满足什么条件
刑拘需要满足下列条件： 1、适用刑事拘留的只能是现行犯或者重大嫌疑分子； 2、必须要具有法定紧急情形。具体有以下几种情形：（1）犯罪后打算自杀、逃跑或者在逃的；（2）被害人或者在场亲眼看到的人指认犯罪的；（3）拒不告知真实姓名、地址，

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盗窃罪犯罪构成要件包括什么
盗窃罪具体的犯罪构成要件包括以下几点： 1、它侵犯的客体是公私财物的所有权； 2、在客观方面表现为行为人具有窃取数额较大的公私财物或者多次窃取公私财物的行为； 3、在主体方面为一般主体，凡达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的人均可以构成主体

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企业申请破产要满足什么条件
企业申请破产需要满足以下条件，企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时，同时满足以下两个条件才可申请企业破产： 1、公司不能清偿债务，具体是指：（1）债务人丧失清偿能力。认定债务人是否具有清偿能力，一般根

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