套取金融机构贷款转贷规则的法律后果是什么

2021-09-15 84

普法内容

套取金融机构贷款转贷的法律后果为：会构成高利转贷罪，承担刑事责任，接受刑事处罚，行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

套取金融机构贷款转贷如何认定
一、套取金融机构贷款转贷的认定标准如下：（1）所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩；（2）在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为；（3）主体为借款人；（4）在主观上只能由故意构成

2023-01-31 5,177
金融培训机构套路贷是什么
培训机构有套路贷情形的，受害人可以向公安机关报案，公安机关认为要追究刑事责任的，就会立案侦查，对培训机构进行调查。

2020-08-28 110
币下金融是合法贷款机构吗？
小贷公司。。。。

2024-06-08 5

专业问答更多>>

我套取金融机构资金是什么罪名？
首先，如果您套取金融机构资金进行转贷的，那么构成高利转贷罪。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。刑法第一百七十五条规定的"数额较大"，是指个

2022-01-21 15,340
这个算不算改变贷款用途,算不算套取金融机构贷款,算高利转贷罪吗？
7、有正当职业和稳定的收入来源；10； 5，并且同意银行从其指定的个人结算账户扣收贷款本息、银行规定的其他条件、房产可以进入房地产市场流通； 11，房产抵押贷款的条件； 3，未做任何其他抵押、所抵押房

2022-07-05 15,340
金融机构贷款利息收取标准？
1、中国人民银行各分行、营业管理部，各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行： 2、为稳步推进利率市场化改革，充分发挥利率杠杆的调节作用。现就有关人民币贷款利率及计结息等有关事宜通知如下：一、

2023-07-16 15,340
什么是骗取贷款罪，骗取贷款罪法律后果是什么
构成诈骗贷款罪的，依法追究刑事责任，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2021-12-21 15,340

法律短视频更多>>

01:08
高利转贷罪与骗取贷款罪的区别
高利转贷罪与骗取贷款罪的区别有：两者的概念不同；前者是以转贷谋取私利为目的，套取金融机构的信贷资金再以高额的利息转贷给他人，违法所得金额较大的行为；后者则是通过欺骗方式取得银行或其他金融机构的贷款，给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他

1,524 15,340
00:56
公积金提取后是否还能用公积金贷款
公积金提取后，还能用公积金贷款。必须符合以下条件： 1、单位在职职工签订劳动合同3年期以上或连续3年签订1年期劳动合同； 2、正常连续按月缴存住房公积金一定期限以上； 3、未超过法定退休年龄； 4、借款人有稳定的经济收入和偿还本息的能力；

12,250 15,340
01:13
企业间借贷有怎样的法律后果
企业间借贷有以下法律后果： 1、企业获得金融机构贷款以后转贷的，有可能触犯法律关于高额转贷的禁止性规定。如果企业在获得借款以后，高额转贷牟利，扰乱金融秩序，危害国家金融安全，违背企业借贷的初衷，不但借贷行为本身无效，而且将有可能触犯刑律，承

368 15,340