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洗钱提供卡的人是犯罪吗

洗钱提供卡的人是犯罪吗

2023-04-23 20
普法内容
洗钱提供卡的人属于洗钱犯罪的参与者之一,也就是为了帮助洗钱行为进行而提供相关卡片或账户的人,其行为已经构成了洗钱犯罪中的“洗钱犯罪辅助行为”。 提供卡给人洗钱判洗钱罪,应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》相关规定,洗钱犯罪辅助行为罪是指为实施洗钱罪提供资金、账户、证券、贵重物品、交易场所、邮递物品、传递信息或者其他便利条件的行为。违反洗钱犯罪辅助行为罪的规定,将会面临刑事追究的风险。 洗钱罪的判定: 1、提供资金账户; 2、协助他人将不明财产转化为现金等; 3、通过正常转账协助不明财产的转移等等。 提供黑账户洗钱一般判处五年有期徒刑,情节严重的,判处五年到十年有期徒刑。 综上所述,洗钱行为对于国家、社会和个人都会带来严重的负面影响,违反洗钱犯罪辅助行为罪的规定,将会面临刑事追究的风险。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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