您的位置:法师兄 > 精选问答 > 支付机构应当遵循什么原则来建立支付机构

支付机构应当遵循什么原则来建立支付机构

2023-04-03 15:11

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

河南在线咨询顾问团

2023-04-03回复

支付机构应当遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制。支付机构为客户开立支付账户的,应当对客户实行实名制管理,登记并采取有效措施验证客户身份基本信息,按规定核对有效身份证件并留存有效身份证件复印件或者影印件,建立客户唯一识别编码,并在与客户业务关系存续期间采取持续的身份识别措施,确保有效核实客户身份及其真实意愿,不得开立匿名、假名支付账户。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

刘伟长律师

广东天穗律师事务所

党政机关开展工作应当遵循以下原则: (一)坚持加强党的领导,坚决维护党中央权威; (二)坚持党的政治路线、思想路线、组织路线、群众路线; (三)坚持贯彻民主集中制,增强党的团结统一和机关工作活力; (四)坚持各司其职、相互配合,确保党的各项工作协调一致、协同推进; (五)坚持全面从严治党、依规治党,依照党章党规履行职责; (六)坚持在宪法法律范围内活动,支持同级国家机关和其他组织依法依章程开展工作。

章法律师

广东律参律师事务所

以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬,数额较大,经政府有关部门责令支付仍不支付的; 处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

律师普法更多>>
专业问答更多>>
  • 支付机构应当遵循什么原则建立支付机构

    支付机构应当遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制。支付机构为客户开立支付账户的,应当对客户实行实名制管理,登记并采取有效措施验证客户身份基本信息,按规定核对有效身份证件并留存有效身份证件

    2022-03-22 15,340
  • 第三方支付工伤赔偿应当遵循哪些原则

    1,可以就差额部分由工伤进行赔偿。这个要在你和第三方的赔付完成之后再进行工伤部分的赔偿 2,不再处理是指你和第三方之间因为已经达成协议,不再就这个问题向法院或者其他调解机构要求再处理,不包括你的工伤部

    2022-08-02 15,340
  • 非银行支付机构网络支付管理办法的基本原则

    评定为“A”类且Ⅱ类、Ⅲ类支付账户实名比例超过95%的支付机构,可以采用能够切实落实实名制要求的其他客户身份核实方法,经法人所在地中国人民银行分支机构评估认可并向中国人民银行备案后实施。

    2022-09-19 15,340
  • 支付机构向客户开户支付账款扣划时银行应当遵守哪些义务

    支付机构向客户开户银行发送支付指令,扣划客户银行账户资金的,支付机构和银行应当执行下列要求:(一)支付机构应当事先或在首笔交易时自主识别客户身份并分别取得客户和银行的协议授权,同意其向客户的银行账户发

    2022-04-04 15,340
法律短视频更多>>
  • 刑侦支队机构设置 01:21
    刑侦支队机构设置

    刑侦支队机构设置如下: 1、办公室:接报全市重大刑事案件和重要情况;办理通缉通报,部署协查堵截;负责全市刑事犯罪统计、犯罪信息的收集工作;分析刑事犯罪的规范和特点,预测发展趋势,提出工作对策; 2、技术室:组织实施和指导全市刑事技术工作,负

    12,589 2022.04.18
  • 抚养费怎么支付 01:07
    抚养费怎么支付

    根据相关的规定,子女抚养费的支付形式有以下几种: 1、抚养人可以一次性给付子女的抚养费,不过对于这种给付的形式,虽然很多人认为需要谨慎使用,但因为国民经济收入的不断增加,工作调动也较为频繁,同时考虑到人民法院的执行效率;一般在人民法院判决父

    1,737 2021.04.25
  • 加班费怎么支付 01:06
    加班费怎么支付

    根据我国法律的相关规定,加班费用的具体计算方式包括下面这三种: 在标准的工作日安排下,劳动者延长工作时间,应当支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;休息日安排劳动者工作,而工作单位又不能安排补休的,应当支付不低于工资的百分之二百的工作报

    1,753 2021.04.25
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?