洗钱罪要怎么才能证明自己有钱有
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
被骗洗黑钱可以通过证明自己不知情来证明无罪。根据规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有法律规定行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五至十年有期徒刑，并处罚金。
-
洗钱需要什么证据才能抓到？人证物证，银行流水证明等都可以。可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括： （一）物证； （二）书证； （三）证人证言； （四）被害人陈述； （五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
2020.02.03 892 -
-
怎样才能证明自己是党员党员会有自己的档案，可以证明自己是党员。 如果档案丢失要向党组织汇报，在现所在的党组织会联系发展该党员为党员的党组织以及工作过的单位党组织，通过函调或其他方式核实、证明自身的党员身份。 党员最重要的材料就是自身的入党志愿书，因为上边有人发展
2020.08.15 4,048
-
洗钱罪被抓怎么证明自己明知
先看有没有“不明知”的无罪辩护理据。 掩饰犯罪所得罪：要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包括“无过失不知
2022-03-17 15,340 -
洗钱罪怎么辩护自己不知情
先看有没有“不明知”的无罪辩护理据。 掩饰犯罪所得罪：要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包括“无过失不知
2022-03-27 15,340 -
怎么才能证明自己没有抚养能力
证明自己有能力抚养子女的证据 1、证明一方经济状况良好的，应提交工资单或其它合法收入的证明，或提交有关居住情况的证据; 2、如涉及10周岁以上未成年子女的，应提交子女本人愿跟随父亲或母亲生活的相关证。
2021-06-10 15,340 -
有钱洗钱的钱怎么算犯罪
要看钱财的来源，正常的资金周转不属于洗钱。所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪
2022-02-04 15,340
-
01:18
洗钱罪怎么判根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，洗钱罪指的是行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪所得和产生的收益，而隐瞒、掩盖其正真来源的行为。 该罪的量刑标准有： 1、犯
1,181 2022.04.17 -
01:18
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗拿自己的卡给别人洗钱是否要坐牢，要根据是否构成洗钱罪来确定，具体认定如下： 1、在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的帮助犯处罚； 2、如果不知情是不构成犯罪的，要及时停止，把卡拿回来，并且在可能
8,166 2022.06.30 -
01:26
怎么查自己社保卡里有多少钱想要查询社保卡里面具体有多少钱，一般有四种方法：登陆当地的人力资源和社会保障局网站，或者社会保障卡的服务平台查询；社保服务网点的自助终端机电子自助查询；到社保中心营业大厅查询，以及到药店刷卡买药查询。 具体流程是： 1、登录网站：登陆当地的
3,652 2022.06.22
