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如何认定非法集资罪
非法集资罪并不是一个独立的罪名,一切符合非法集资罪基本特征的行为,即违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金,都有可能被认定为非法集资罪。通常来讲,违反国家金融管理法律依据,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同
2020.04.24 189 -
如何认定为非法集资
《防范和处置非法集资条例》明确了非法集资三要件,只要具备以下要件就可以认定为非法集资: 一是未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,即非法性; 二是许诺还本付息或者给予其他投资回报,即利诱性; 三是向不特定对象吸收资金,即社
2020.02.06 188 -
非法集资罪如何认定
1、集资诈骗案中,对于非法占有目的的认定,是一个非常重要的问题。2、集资款不用于发放员工工资,采购货物,支付供应商服务费,支付推广费用等生产经营领域,就是非法占有的表现。3、未经有关部门批准或者不采用合法集资方式就公开通过媒体、手机短信等途
2022.04.12 590
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如何认定非法集资?
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成
2021-05-19 15,340 -
非法集资罪如何认定?
所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律
2022-04-20 15,340 -
如何认定非法集资罪
非法集资罪不是独立的罪名。所有符合非法集资罪基本特征的行为,即违反法律法规,通过不正当渠道向公众或集体募集资金,都有可能被认定为非法集资罪。一般来说,违反国家金融管理法律依据,向公众(包括单位和个人)
2021-11-20 15,340 -
非法集资是什么罪,如何认定非法集资罪
《刑法》规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。
2021-06-22 15,340
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非法集资是如何界定的
根据我国司法解释的相关规定可以知道,如果犯罪嫌疑人的行为同时满足下面四个条件,侵犯了国家金融管理秩序的,就属于非法向公众吸收资金,就构成非法集资: 第一,犯罪嫌疑人没有经过有关部门的依法批准,或者借用合法经营的形式吸收资金; 第二,向社会进
4,522 2022.04.15 -
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非法集资怎么认定的
违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为《中华人民共和国刑法》规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”: 1、未经有关部门依法批准,或者借用合法经营的形式吸收资金;
1,191 2022.05.11