征信机构设立的标准是什么
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
设立征信机构,应当具备下列条件:(一)实缴注册资本不少于五百万元人民币,征信机构从事信用报告业务的,实缴注册资本不少于五千万元人民币;(二)有健全的组织机构和管理制度;(三)有具备国务院征信业监督管理部门规定的任职资格的董事、监事、高级管理人员;(四)股东、实际控制人应满足国务院征信业监督管理部门规定的条件;(五)有健全的信息档案管理制度、保密措施和安全防范措施;(六)有符合要求的营业场所、技术设施;(七)有完善的信用信息数据库系统;(八)国务院征信业监督管理部门规定的其他条件。国务院征信业监督管理部门批准设立征信机构及其分支机构,应当考虑征信市场发展和公平竞争的需要。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
依据刑法规定,未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
未经中国人民银行等国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的。 2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。
-
擅自设立金融机构的处罚标准是什么
擅自设立金融机构的处罚标准是: 1、未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金; 2、情节严重的
2022.04.14 391 -
设立公证机构的审批机构是什么
设立公证机构的审批机构是省级司法行政部门。公证机构的业务范围是: 1、证明法律行为,是公民、法人或其他组织之间设立、变更、终止法律上的权利和义务关系的行为; 2、证明有法律意义的事实; 3、证明有法律意义的文书; 4、赋予债权文书以强制执行
2021.12.12 702
-
征信机构设立条件是什么, 征信上可以达到什么样的标准
设立征信机构,应当具备下列条件:(一)实缴注册资本不少于五百万元人民币,征信机构从事信用报告业务的,实缴注册资本不少于五千万元人民币;(二)有健全的组织机构和管理制度;(三)有具备国务院征信业监督管理
2022-03-16 15,340 -
设立一个征信机构会怎么样
未经国务院征信业监督管理部门批准擅自设立征信机构或经营征信业务的,由国务院征信业监督管理部门责令其停止非法经营活动,没收违法所得,并处十万元以上一百万元以下罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员
2022-03-16 15,340 -
设立征信机构应当经过哪些批准
设立征信机构,应当经国务院征信业监督管理部门批准。未经国务院征信业监督管理部门批准,任何单位和个人不得从事征信业务。经批准设立的征信机构,由国务院征信业监督管理部门颁发经营许可证,并凭该许可证向工商行
2022-03-16 15,340 -
擅自设立金融机构罪的立案标准是什么?
转让金融机构批准文件罪既遂,量刑的标准要依据犯罪情节而定,情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。 《中华人民共和国刑法》 第一百七十四条【擅自设立金融机构罪】未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银
2022-05-15 15,340
-
02:11
电信诈骗罪的立案标准是什么
根据相关法律的规定,一般电信诈骗罪的立案标准是:涉及诈骗金额达3千元以上即可进行立案。 目前在刑法里无电信诈骗罪这一项罪名的,所以关于电信诈骗构成犯罪的处罚,一般都是按照诈骗罪量刑规定进行处罚的,通过电信诈骗的手段达到一定的犯罪金额时,就可
1,974 2022.04.17 -
02:18
侵犯公民个人信息罪的立案标准是什么
侵犯公民个人信息罪的立案标准是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》来确定:一、情节严重是指:(一)出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的;(二)知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯
3,450 2022.04.17 -
01:33
扒窃的立案标准是什么
扒窃,在司法实践中,行为人在公共场所或者公共交通工具上扒窃他人随身携带的财物的行为。扒窃的立案标准为: 1、扒窃地点的特征,一般发生扒窃的地点在公交车站、广场、集贸市场等公共场所或公共汽车上。 2、扒窃的对象一般是受害人随身携带的财物,一般
2,697 2022.04.17