哪些借款行为可以认定为诈骗
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哪些借款行为可以被认定为诈骗呢?一是借款人在借款前有无实际偿还能力。 借款人借款前的实际财务状况是判断其是否具有诈骗故意的基础事实,因此在借贷型诈骗案件中,对借款人有无实际偿还能力的证据审查是非常重要的。要多方调取借款人的存款、股票、投资股份、固定资产(房产、汽车)等方面的证据,证实其在诈骗前是否已经失去了偿还能力。 二是借款人所借款项的实际用途。 借款人所借款项的实际用途也是查明借款人是否具有诈骗故意的重要方面,通常借款人都会辩解称将款项用于正常经营、投资等,必须结合在案证据进行审查,同时这也是案件取证的重点和难点,许多案件无法定性为诈骗,究其原因就是未查清款项的实际用途。因此必须针对借款人对于所借款项的去向予以查明,查明借款人的辩解是否真实。 三是借款人借款后的实际表现。
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单纯的借款行为不能认定行为人具有诈骗犯罪,但是如果行为人采取了欺骗行为,则可能构成诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
以下行为可以认定为合同诈骗罪 1、利用盗窃、伪造或骗取的空白合同和介绍信与他人签订合同; 2、用已作废、失效的合同书、介绍信,冒充有效的合同书、介绍信与他人签订合同; 3、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
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哪些行为可以认定为合同诈骗罪?
(一)签订买卖合同,骗取现金或实物。 (二)以真面目签订的合同。 (三)伪造身份签订虚假合同,骗取他人预付款或定金。 (四)以联合经商、投资、协作等名义,与他人签订合同,进行诈骗。
2020.06.19 121 -
哪些行为可以认定合同诈骗罪
如下行为可以认定为合同诈骗罪: (一)签订买卖合同,骗取现金或实物; (二)以真面目签订的合同。真面目是指行为人的姓名和身份、签订的合同、使用的公章和介绍信都是真的,即实际上存在这一单位或个人。
2020.09.16 100 -
可以认定为合同诈骗罪的行为有哪些
可以认定为合同诈骗罪的行为有: 1、签订买卖合同,骗取现金或实物; 2、以真面目签订的合同; 3、伪造身份签订虚假合同,骗取他人预付款或定金; 4、以虚假经营、投资、合作的名义,与他人签订经营、合作、合作。 构成合同诈骗罪的,数额较大的,处
2022.04.14 241
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哪些借款行为可以被认定为诈骗?
哪些借款行为可以被认定为诈骗呢?一是借款人在借款前有无实际偿还能力。 借款人借款前的实际财务状况是判断其是否具有诈骗故意的基础事实,因此在借贷型诈骗案件中,对借款人有无实际偿还能力的证据审查是非常重要
2022-03-21 15,340 -
有哪些借款行为可以被认定为诈骗
哪些借款行为可以被认定为诈骗呢?一是借款人在借款前有无实际偿还能力。 借款人借款前的实际财务状况是判断其是否具有诈骗故意的基础事实,因此在借贷型诈骗案件中,对借款人有无实际偿还能力的证据审查是非常重要
2022-04-02 15,340 -
哪些借款行为可以被认定为诈骗啊?
哪些借款行为可以被认定为诈骗呢?一是借款人在借款前有无实际偿还能力。 借款人借款前的实际财务状况是判断其是否具有诈骗故意的基础事实,因此在借贷型诈骗案件中,对借款人有无实际偿还能力的证据审查是非常重要
2022-03-29 15,340 -
哪些借款行为可以被认定为诈骗?借款型诈骗案中需要哪些证据证明?
哪些借款行为可以被认定为诈骗呢?一是借款人在借款前有无实际偿还能力。 借款人借款前的实际财务状况是判断其是否具有诈骗故意的基础事实,因此在借贷型诈骗案件中,对借款人有无实际偿还能力的证据审查是非常重要
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