借款公司涉嫌诈骗罪案件应具备哪些证据？
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哪些借款行为可以被认定为诈骗呢？一是借款人在借款前有无实际偿还能力。 借款人借款前的实际财务状况是判断其是否具有诈骗故意的基础事实，因此在借贷型诈骗案件中，对借款人有无实际偿还能力的证据审查是非常重要的。要多方调取借款人的存款、股票、投资股份、固定资产（房产、汽车）等方面的证据，证实其在诈骗前是否已经失去了偿还能力。 二是借款人所借款项的实际用途。 借款人所借款项的实际用途也是查明借款人是否具有诈骗故意的重要方面，通常借款人都会辩解称将款项用于正常经营、投资等，必须结合在案证据进行审查，同时这也是案件取证的重点和难点，许多案件无法定性为诈骗，究其原因就是未查清款项的实际用途。因此必须针对借款人对于所借款项的去向予以查明，查明借款人的辩解是否真实。 三是借款人借款后的实际表现。
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犯交通肇事罪要满足的条件： 1、本罪的主体为一般主体。 2、本罪主观方面表现为过失。 3、本罪侵犯的客体是交通运输安全。 4、客观方面表现为违反交通运输管理法规，发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。 《刑法》第一百三十三条规定，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
贷款涉嫌诈骗罪的情况有：编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构贷款；利用虚假经济合同骗取银行或者其他金融机构的贷款；利用虚假证明文件骗取银行或者其他金融机构的贷款；使用虚假产权证明作为担保或者超过抵押物价值的重复担保，骗取银行或者其他金融机构的贷款。
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贷款诈骗罪具备哪些条件贷款诈骗罪的成立条件：主体是一般主体；侵害的客体是银行或者其他金融机构对贷款的所有权，和国家的金融管理制度；主观方面是故意，和具有非法占有的目的；客观方面是实施了采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。
2020.07.09 153 -
公证借款合同应具备哪些基本条件借款合同公证需要满足以下条件：当事人应签订民间借贷合同；要有借款人和抵押人的户口簿；要有贷款人、抵押人和借款人的身份证明，即身份证或公安机关出具的身份证明；要提供借款人的婚姻证明；要有该抵押物的产权证；要有该抵押物的评估报告。
2020.12.25 94 -
涉嫌借款的诈骗具有什么特点涉嫌借款的诈骗具有特点如下： 1、虚构借款用于利润丰厚的合法项目，使受害者误以为可以收回本息，隐瞒贷款的真实用途，将贷款用于高风险或无法收回的资金活动； 2、虚构个人财务状况，让受害者误以为借款人有偿还能力。 诈骗，是指以非法占有为目的，用
2022.04.16 372
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涉嫌有价证券诈骗罪立案需要具备哪些条件？
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件起诉标准的规定（二）》第五十五条：【有价证券诈骗案（刑法第一百九十七条）】利用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，金额在一万元以上的
2021-11-15 15,340 -
集资诈骗罪立案应要具备哪些证据
定罪需要以下几个条件： 第一，犯罪主体：属于完全刑事责任能力人。主观方面：有实施诈骗的故意。客观方面：对方被骗并其提供相应的资金。 第二，犯罪金额达到属于较大。 第三，没有过诉讼时效。
2021-10-14 15,340 -
诈骗罪要具备哪些证据
诈骗罪（刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月16日）的规
2022-08-01 15,340 -
涉嫌诈骗罪需要提供哪些证据
根据法律规定网络诈骗罪需要的证据： 1、与诈骗分子进行联系的单据，如电子邮件、银行汇款单、手机短信等等。 2、将被骗经过以书面形式记录下来。 3、带着被骗经过和被骗单据到当地公安机关刑事警察部门、公共
2022-08-11 15,340
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涉嫌诈骗案怎么判骗是指，通过非法占有，或虚构事实或者隐瞒真相的手段，骗取数额较大的公私财物的行为。如果诈骗犯诈骗财物数额较大，那么一般会被判三年以下有期徒刑、拘役或管制，并被处罚金。如果诈骗金额巨大和有其他严重情节的犯罪，那么会被判三年以上十年以下的有期徒
1,131 2022.04.17 -
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借贷诈骗需要哪些证据借贷诈骗，即行为人采用违反法律的占有为目的，通过借贷，来骗取财物的一种诈骗方式。 出借人可以提供证据，比如微信、ＱＱ聊天、通讯记录、借条、借款人的经济状况证明等这些，来证明以下事实： 行为人在借钱时就具有不把钱归还的意图。诈骗罪以行为人具有
1,222 2022.04.17 -
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什么是涉嫌诈骗罪诈骗罪指的是行为人通过虚构事实、隐瞒真相对他人的财物进行诈骗的行为。首先，行为人实施了欺诈行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。再次，成立诈骗罪
4,735 2022.04.15
