董事会中审计委员会的议事规则有哪些需要注意的地方
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1.审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开四次,每季度召开一次,临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通过全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。 2.审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。 3.审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 4.审计工作组成员可列席审计委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 5.如有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。 6.审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。 7.审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。 8.审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。 9.出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
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董事会的议事规则有： 1、表决权是一人一票； 2、董事会要对所议事项的决定作成会议记录，并经出席会议的董事签名； 3、董事会的议事规则，除公司法有规定的以外，由公司章程规定。
董事会议事规则有董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
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