调查可疑交易活动可以采取何种方法手段呢？
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一是接触谈话。接触谈话的对象主要是与提供案件线索有关的人员，如举报人、控告人、知情人。因受文化程度、法律知识、时间空间、心理压力、外部环境等客观因素的影响，他们所提供的案件线索材料往往不够清晰、具体、详尽，或与检察机关的要求有一定的差异。因而，对有明确具体的举报人、控告人、知情人的，检察机关一般都会进行接触性询问，以便进一步深入了解相关情况，特别是有关细节、信息和相关的关系，这也是初查最基本的方法。二是询问。初查一般不接触被查对象。主要是在初査的初始阶段以及初查过程中，由于有关线索材料尚处于情况不明、材料不全、证据不足的状态，接触被查对象的条件还不成熟。在经过较为深人、全面、完整的调查以后，对被查对象的涉罪疑点无法得到合理排除,涉罪可能性不断增大，并逐渐被一定的证据予以证实，已经到了不接触被査涉嫌对象调查难以继续进行的情形下，检察机关才会对被查对象进行询问。三是调取与查阅账目资料。这是初查阶段的常用措施。调取账目资料，就是对相关的财务账目资料进行获取和收集;查阅账目资料，就是对获取和收集的有关账目资料进行查看和检查。四是查询银行账户及存款、汇款。检察机关根据初査工作的需要，可以依法查询被查对象的个人银行账户及存款、汇款或者与案件有关的单位的银行账户及存款、汇款。五是商请调查与介人调查。这是初查阶段一种特殊的、非常规的调查措施，主要是借用有关机关和部门的力量，隐蔽检察机关的名义和检察人员的身份，以获得或查明涉嫌职务犯罪的线索和证据。
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2022.04.15 1,099 -
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2020.08.03 172
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2022-04-21 15,340 -
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2022-03-21 15,340 -
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2021-10-26 15,340 -
那些情况下办案机关可以采取技术侦查的手段
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2021-12-02 15,340
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10,136 2022.04.17 -
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非法集资的四种常见手段非法集资常见的四种手段如下：1、承诺高额回报：不法分子许诺投资者高额回报。为了骗取更多人参与集资，非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失；2、编造虚假项目：不法分子
2,654 2022.05.11
