期货外汇诈骗
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
外汇黄金期货期权这类新型的投资诈骗案件，非法平台相对于之前的现货交易，邮币卡交易，原油交易的案件不同。可以说新型的这种诈骗手段更隐蔽。他们基本都采用第三方支付公司进行出入金，完全隐蔽了自己幕后的公司名称及实际收款人账户。这样，投资者在亏损后，往往会发现想要通过法律诉讼维权，报警等措施会更难。因为你不知道非法交易平台具体名称，在哪里。很多非法平台都是宣传是新西兰，英国，香港等地的，不仅工商无处可以查询，也不清楚实际的资金走向。在这个时候幕后公司则是索赔关键所在.本律师在承办过程中发现，投资者经软件入金后的银行流水显示，进入不同的支付公司或者是中国银联等第三方支付公司。而这些第三方支付公司往往是这些虚假盘的“外套”，经第三方支付公司最终走向的是不同的皮包公司。这些公司往往就是无正常经营项目，仅是被虚假盘套用收款的公司。遇到虚假盘，非法的外汇期货期权时该怎么做？律师建议，首先是做证据搜集。登陆交易软件，导出所有出入金记录，交易记录。其次，是去银行拉出所有的银行流水记录。再次，将软件的记录和银行流水记录比对，找出两者共同处，予以着重。在此类案件中，由于涉及到的支付公司众多，所以针对追回款项所做的准备也比较多，需要有专业的律师起草专业的法律文书，投诉书等资料，中间取证，和解，协调，甚至诉讼等每一步都十分关键。本律师经手办理的大量案件中，一些非法的代维机构，往往会采用之前现货的老一套思路去上门讨债要钱，目前在此类案件中是完全走不通了。因为，场外期权，外汇、股指期货这类案件，骗子公司现在往往更为隐蔽，甚至你根本可能知道它在哪里办公。投资者如果没有足够的证据，擅自让代维维权的，往往是错失了最好的取证机会。律师在办案中就遇到，很多当事人找了代维去追偿，被直接封号的经历，没有关键证据真的追悔莫及。所以，在发现被骗时，一定要头脑冷静，先将所有证据交易记录保存好，最好以公证的形式，至少是动态的视频形式保留，再开始进行进一步法律维权。具体也可以看本律师之前办案的案例分析。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
-
什么是外汇期货外汇期货交易是指买卖双方成交后，按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式，买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后，承诺在未来某一特定日期，以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币，即买卖双方以约定的数量、价格和交割
2020.10.28 177 -
犯外汇骗购罪怎么判？如何避免外汇诈骗？犯了骗购外汇罪，如果数额较大的，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；如果数额巨大或者有其他严重情节，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。
2020.09.03 169 -
外汇诈骗立案标准对于外汇诈骗的标准，根据我国法律规定，数额在五十万美元以上的，应给予立案追诉。《决定》在外汇诈骗罪中规定了三档法定刑罚，形成了以拘役为最低刑，最高刑为无期徒刑、自由刑与财产刑兼备的合理刑罚配置模式。其中，针对基本犯和加重犯给予并处罚金的惩罚
2022.04.13 741
-
外汇期货交易
交割期一般为1个月、3个月、6个月。在对外贸易中，出口商为了扩大出口、增强出口商品的国际竞争力；进口商为了资金融通的便利，往往签订远期支付合同。 在实现收付之前若干期内，货币汇率的波动以及会对双方造成
2023-06-10 15,340 -
外汇诈骗犯罪的刑罚，外汇诈骗罪怎么处罚
对外汇诈骗罪的一般处罚： 构成本罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处五年以下有期徒刑％－30％的罚金； 2、外汇诈骗数额巨大的，处五年以上有期徒刑，并处五年以上逃税金额％－30％的罚金； 3、单
2021-12-30 15,340 -
诈骗外汇罪起点
1、有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五
2022-08-20 15,340 -
外汇期货是什么
外汇期货，又称为货币期货，是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。 一般来说，两种货币中的一种货币为美元，这种情况下，期货价格将以“x美元每另一货币”的形式表现。一些货
2023-03-29 15,340
-
00:53
外汇诈骗判几年诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，欺骗被害人，使得被害人陷入错误认识，从而处分财产的行为。按照我国刑法的规定，诈骗罪有三个量刑档次，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，“数额较大”是指诈骗3千元到1万元的。数额巨
676 2022.04.17 -
01:13
骗购外汇罪判几年单位构成骗购外汇罪的，依据刑法规定，需对单位进行罚金处罚，罚金的处罚标准为：骗购外汇金额的5%以上30%以下，同时还将对单位的直接负责人和其他直接责任人，依法判处五年以下有期徒刑、或拘役；如果单位涉嫌骗购外汇金额巨大、或产生其他严重情节的，
1,443 2022.04.17 -
00:57
骗购外汇罪怎么判对于单位有关行为构成骗购外汇罪的，依据刑法规定，需对单位进行罚金处罚，罚金的处罚标准为：骗购外汇金额的5%以上30%以下，同时还将对单位的直接负责人和其他直接责任人，依法判处五年以下有期徒刑、或拘役；如果单位涉嫌骗购外汇金额巨大、或产生其他
1,245 2022.04.17
