您的位置:法师兄 > 精选问答 > 恶意透支信用卡有哪些立案标准

恶意透支信用卡有哪些立案标准

2022-09-29 09:53

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

台湾在线咨询顾问团

2022-09-29回复

持卡人不是以非法占有为目的而未按时足额偿还信用卡欠款的,持卡人与银行之间构成合同纠纷,不构成刑事犯罪,持卡人应根据与银行签署的合同约定承担相应的民事责任。信用卡恶意透支额度达到5000元以上,公安机关就可以立案。持卡人不仅要承担刑事处罚,还要交上一笔不菲的罚金。《刑法》第一百九十六条规定,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

如果信用卡欠款数额在5万元以上、经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的恶意透支,构成信用卡诈骗罪,要承担刑事责任。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

恶意透支信用卡的立案标准有:如果行为人恶意透支信用卡的数额在一万元以上的,公安机关就应当予以立案。但如果数额为一至十万元,在公安机关立案前已全部还清,且情节显著轻微的,可以依法不予追责。

律师普法更多>>
  • 恶意透支信用卡立案标准有哪些
    恶意透支信用卡立案标准有哪些

    若行为人恶意透支信用卡的数额在一万元以上的,公安机关就应当予以立案。但如果数额为一至十万元,在公安机关立案前已全部还清,且情节显著轻微的,可以依法不予追责。

    2020.02.22 114
  • 信用卡恶意透支立案标准
    信用卡恶意透支立案标准

    信用卡恶意透支立案标准为: 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的; 2、恶意透支,数额在五万元以上的。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期

    2022.11.07 3,750
  • 恶意透支信用卡立案标准
    恶意透支信用卡立案标准

    恶意透支信用卡的立案标准为: 1、数额较大:在五万元以上不满五十万元; 2、数额巨大:在五十万元以上不满五百万元; 3、数额特别巨大:在五百万元以上的。 4、恶意透支信用卡,数额在1万元以上不满10万元的,是属于信用卡诈骗罪数额较大的情形,

    2023.12.14 3,852
专业问答更多>>
  • 恶意透支信用卡立案标准有哪些?

    若行为人恶意透支信用卡的数额在一万元以上的,公安机关就应当予以立案。但如果数额为一至十万元,在公安机关立案前已全部还清,且情节显著轻微的,可以依法不予追责。

    2022-07-06 15,340
  • 恶意透支信用卡立案标准有哪些

    持卡人不是以非法占有为目的而未按时足额偿还信用卡欠款的,持卡人与银行之间构成合同纠纷,不构成刑事犯罪,持卡人应根据与银行签署的合同约定承担相应的民事责任。 信用卡恶意透支额度达到5000元以上,公安机

    2022-03-29 15,340
  • 信用卡恶意透支立案标准有哪些

    信用卡恶意透支达到一定数额,就会构成刑事犯罪,银行会起诉到公安机关处理,具体规定如下: 搜索 最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,于2014

    2022-04-24 15,340
  • 恶意透支信用卡有哪些立案标准

    若行为人恶意透支信用卡的数额在一万元以上的,公安机关就应当予以立案。但如果数额为一至十万元,在公安机关立案前已全部还清,且情节显著轻微的,可以依法不予追责。

    2022-05-22 15,340
法律短视频更多>>
  • 恶意透支信用卡怎么判刑 01:17
    恶意透支信用卡怎么判刑

    信用卡恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的行为。一般情况下,恶意透支属于违约行为,需依照信用卡领用合同承担违约责任,但符合一定条件将成立犯罪。《刑法》规定的信用卡诈骗罪

    1,758 2022.04.17
  • 恶意差评立案标准 00:58
    恶意差评立案标准

    恶意差评涉嫌敲诈勒索罪。 敲诈勒索罪的立案金额是两千元到五千元以上。 两千元到五千元以上的,属于敲诈勒索数额较大;三万元到十万元以上的,属于敲诈勒索数额巨大;如果敲诈勒索价值三十万元到五十万元以上的,属于敲诈勒索数额特别巨大。 敲诈勒索公私

    2,554 2022.04.17
  • 信用卡透支不还犯罪吗 01:06
    信用卡透支不还犯罪吗

    信用卡透支不还本身就属于违约行为,如果已经超过了一定数额,而且经过银行有效催收后,仍然拒绝还款,当然构成犯罪。人民法院可以以信用卡诈骗罪判处恶意透支人,五年以下的有期徒刑或者拘役。信用卡诈骗罪包括了恶意透支信用卡的行为,主要是指:信用卡的持

    758 2022.04.17
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?