银行卡违规开户的行为有哪些
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银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为：(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。(二)开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行。(三)违反本办法第四十二条规定办理个人银行结算账户转账结算。(四)为储蓄账户办理转账结算。(五)违反规定为存款人支付现金或办理现金存入。(六)超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。银行有上述所列行为之一的，给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任[5]。
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银行违规开户的处罚需要根据情节处罚，银行违规开户属反银行内部管理制度的行为，银行内部会对违规操作的职员评判并罚款。违规开户简单定义是指银行或者其他金融机构及其工作人员不遵守规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人开卡，造成重大损失的行为。如果行为严重，会关乎银行以及银行工作人员的。
发现银行卡被盗刷：1.第一时间联系银行并冻结该卡2.到最近的ATM或者网点操作并留下凭证3.及时报警说明情况及被盗刷的时间；避免盗刷的方法：第一，妥善保管个人信用卡及密码。万不可出借信用卡，发现信用卡丢失或信息泄露时，要及时进行挂失处理。第二，注意用卡环境的安全性。在使用POS机消费时，不要让信用卡离开自己视线，更不要交由服务人员刷卡。检查POS机、刷卡卡槽处及服务人员双手是否有可疑装置，输入密码时应遮挡。同时，在第一次刷卡未成功时，短时间内不要进行第二次刷卡，可以提出更换POS机或现金结算。第三，妥善保管存有信用卡信息的手机。第四，设置信用卡交易变动提醒短信。要随时注意信用卡内的金额变化。第五，避免在公共无线网络中使用网络支付，消费时不要随便扫描商家给的二维码。第六，及时通过个人征信系统查询名下信用卡情况，确认名下的信用卡数量及信用情况是否无误。第七，出境旅游时，降低信用卡信用额度，尤其是前往某些欠发达国家时。第八，保管好信用卡交易凭条，不要随意丢弃。第九，不随便点击短信中的链接，谨防诈骗电话。
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商业银行开办银行卡业务的条件有哪些若商业银行想开通开办银行卡业务的，所应当满足的法定条件包括：开业3年以上，具有办理零售业务的良好业务基础；符合中国人民银行颁布的资产负债比例管理监控指标，经营状况良好；已就该项业务建立了科学完善的内部控制制度，有明确的内部授权审批程序；合格
2020.06.22 352 -
违法违规的行为有哪些违法就是指违反现行法律，给社会造成某种危害的、有过错的行为。违法行为按照情节严重程度分为一般违法行为和严重违法行为（即犯罪行为）。按照其违反的法律，可分为行政违法行为、民事违法行为、刑事违法行为和违宪行为。违法概念有广义和狭义之分。广义的违
2020.01.04 1,141
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银行卡违规开户的行为有哪些
银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为：(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。(二)开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本
2022-03-23 15,340 -
银行卡开户违规行为有哪些
银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为：(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。(二)开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本
2022-04-04 15,340 -
银行卡违规开户属于什么行为
银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为：(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。(二)开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本
2022-04-12 15,340 -
违反开立基本户的规定, 银行在结算账户开立中不得有哪些违法行为?
银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为：(一)违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户。(二)明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储。银行有上述所列行为之一的，给予警告，并处以5万
2022-03-22 15,340
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00:59
社保卡的开户行在哪里看社保卡的开户行的查看方式如下： 1、拨打社保局服务电话12333查询； 2、携带身份证前往社保局现场查询； 3、社保局网上查询。社会保障卡作用十分广泛。 持卡人不仅可以凭卡就医进行医疗保险个人账户实时结算，还可以办理养老保险事务； 办理求职
8,679 2022.04.17 -
01:03
买卖自己个人银行卡有哪些罪买卖自己个人银行卡，可能会触犯妨碍信用卡管理罪。 首先，个人银行卡不得买卖。因为《银行卡业务管理办法》规定了，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。 其次，买卖个人银行卡可能涉及妨害信用卡管理。因为《中华人民共和
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非法行医的行为有哪些非法行医，指的是没有医生执业资格证却从事医务诊疗活动，包括在医疗机构中从事诊疗活动的、或者擅自开业从事诊疗活动；如果有医生执业资格证但没有取得开业执照行医的，不属上述所称的非法行医。 司法解释规定，非法行医的行为有： 1、没有取得医生职业资
1,634 2022.04.15
