小额贷款涉嫌非法集资必须满足哪些条件
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个人借贷是不是非法集资，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以特定方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内给出资人还本付息的行为。而个人借贷，是指贷款人向借款人发放的用于购买自用住房和城镇居民修、建自用住房(不含外销房)的贷款。非法集资必须符合四个条件，实施十一个行为中的一项：四个条件： (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。十一项行为： (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的； (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的； (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的； (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的； (五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的； (六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的； (七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的； (八)以投资入股的方式非法吸收资金的； (九)以委托理财的方式非法吸收资金的； (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的； (十一)其他非法吸收资金的行为。
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高利贷立案必须满足三个条件具体如下：1、案件依法应由本机关管辖；2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实；3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的则不予立案。
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自首必须满足哪些条件自首应当符合的法定条件是： 1、犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的； 2、被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的； 3、必须接受审查和追诉的。
2020.04.05 109 -
假释必须满足哪些条件？假释的适用需要满足的条件： 1、法定的对象，并不是所有的罪犯都可以适用假释。 2、法定的实质条件，犯罪分子认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险。 3、法定的刑罚执行时间条件，假释只适用于已经执行一部分刑罚的犯罪分子。
2020.08.16 145 -
遗产必须满足哪些条件遗产必须满足以下条件： 1、遗产必须是财产。财产包括积极财产和消极财产。消极财产是债务。遗产不能是人身权和身份； 2、遗产必须是死者生前的合法财产。这里的所有权不仅包括作为物权的所有权和其他物权，还包括死者生前享有的债权，还包括知识产权、股
2022.04.15 417
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非法同居必须满足哪些条件
1、同居的双方必须是无配偶男女两性。 2、双方以夫妻身份共同生活，但并不具备合法婚姻要件。 3、同居行为必须是公开的。 4、同居行为应当持续一定期间。 《民法典》第一千零四十二条规定，禁止包办、买卖婚
2022-11-08 15,340 -
个人贷款必须满足哪些条件
个人贷款申请应具备以下条件: (一)借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人; (二)贷款用途明确合法; (三)贷款申请数额、期限和币种合理; (四)借款人具备还
2023-05-04 15,340 -
贷款担保人必须满足哪些条件
法律严格规定贷款担保人要求，一方面是保证贷款担保人有经济能力提供保证，另一方面也是在规制贷款市场，防止滥用贷款担保人。 （一）法律规定的贷款担保人的条件 1、具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公
2022-11-08 15,340 -
贷款买房子必须满足哪些法定条件
1、年满18周岁具有完全民事行为能力的自然人； 2、贷款到期时男士年不超过60岁，女士年龄不超过55岁； 3、有稳定合法的职业和收入来源，有还本付息能。 贷款买房相关知识 贷款买房贷款人需提供的材料
2023-05-26 15,340
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取保候审必须满足哪些条件根据我国《刑法》的相关规定可以知道，如果满足下面几个条件其中一个的，就可以申请取保候审： 第一，犯罪嫌疑人可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的，由于罪行较轻，所以可以申请取保； 第二，犯罪嫌疑人可能判处有期徒刑以上刑罚，但是采取取保候审不
1,296 2022.04.17 -
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高利贷立案必须满足哪三个条件高利贷立案必须满足以下三个条件： 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的； 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； 3、个人非法放贷对象累计在50人以
21,255 2022.05.18 -
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欠款满足哪些条件可以起诉欠款满足以下条件可以起诉：1、原告是和本案有直接利害关系的公民或者法人或其他组织；2、要有明确的被告；3、有具体的诉讼请求、事实和理由；4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。条件当中没有明确要求债务诉讼没有金额大小之分，所以
2,774 2022.05.11
