您的位置:法师兄 > 精选问答 > 如何处理金融诈骗员工的行为

如何处理金融诈骗员工的行为

2022-11-13 22:05

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

河北在线咨询顾问团

2022-11-13回复

单位涉嫌金融诈骗罪的,会对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行相应处罚。普通员工不需要承担刑事责任,不会被判刑。 法律依据:《刑罚》 第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

刘征鑫律师

重庆合益律师事务所

金融诈骗员工不一定会被判刑,员工若是不知情的,则不构成犯罪。若是员工明知且参与犯罪活动的,则员工属于从犯。在量刑时应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

章法律师

广东律参律师事务所

金融诈骗员工如果知情并参与诈骗公私财物,数额较大的活动,那么定为诈骗罪,在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的基础上,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

律师普法更多>>
  • 金融诈骗员工怎么处理
    金融诈骗员工怎么处理

    公司涉嫌金融诈骗,员工是否构成金融诈骗犯罪,主要看工作人员否知道自己从事金融诈骗的活动,如果明知是金融诈骗犯罪行为而从事的,就会按共同犯罪进行处理。在共同犯罪中,构成从犯。若其不知从事的是金融诈骗工作的,则不需负刑事责任。

    2020.10.27 343
  • 金融诈骗诈骗的如何处罚
    金融诈骗诈骗的如何处罚

    进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑

    2020.11.11 238
  • 金融网络诈骗如何处理
    金融网络诈骗如何处理

    金融网络诈骗处理如下: 1、尽可能保存与诈骗分子联系的所有文件; 2、以书面形式记录诈骗; 3、向当地公安机关刑事警察部门、公共信息网络安全监察部门或派出所报案,并由警方作出报案记录; 4、在当地公安机关的帮助下,将案件及相关材料移交当地公

    2022.05.11 549
专业问答更多>>
  • 诈骗金融行业如何处理

    1、行为人实施诈骗犯罪活动,案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息,如果权属明确的,应当发还给被害人;如果权属不明确的,可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还给被害人;如果能够确定

    2022-09-02 15,340
  • 金融诈骗公司员工应该如何处理

    单位涉嫌金融诈骗罪的,会对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行相应处罚。普通员工不需要承担刑事责任,不会被判刑。 法律依据:《刑罚》 第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯

    2022-04-13 15,340
  • 如何处罚离婚时金融诈骗行为

    《中华人民共和国刑法》 第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役

    2022-11-06 15,340
  • 金融诈骗员工如何定罪

    如果员工不知情,不会追究刑事责任,但是如果员工明知是诈骗公司,则诈骗团伙的员工也就是从犯,在量刑时,对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 从犯是指共同犯罪中起次要或辅助作用的分子,从犯是主犯的对

    2022-06-01 15,340
法律短视频更多>>
  • 网贷诈骗如何处理 00:57
    网贷诈骗如何处理

    遇到网络贷款诈骗的,应当保留好证据并及时向公安机关报案。并且应该在第一时间带着证据在案发地报警。警方会甄别,会调查。要是诈骗案警方会积极破案的。诈骗案要是破了,会为受害者挽回损失的。根据规定,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权

    644 2022.07.02
  • 金融诈骗的量刑标准 00:48
    金融诈骗的量刑标准

    根据《中华人民共和国刑法》的规定,诈骗罪的刑事立案标准是诈骗金额达到三千元的,具体量刑标准需要根据诈骗金额的大小确定。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,为诈骗数额较大,一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;诈骗金额达三万元至十万元以上,

    1,234 2022.04.17
  • 金融诈骗的判刑标准 01:03
    金融诈骗的判刑标准

    《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,对金融诈骗的犯罪分子的判刑做了具体规定,划分标准是诈骗金额的大小,一共分为了三个量刑幅度。因此,需要根据具体的金融诈骗的金额,才能确定应当如何对犯罪分子进行判刑。 首先,诈骗公私财物价值三千元至一万元以

    1,275 2022.04.17
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?