非法集资诈骗罪的认定标准是怎样的
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集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。对非法集资罪的认定，依照以下几个方面：集资诈骗罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。集资诈骗罪客观上必须有非法集资的行为。所谓集资，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。我国《刑法》对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。那人的行为已构成非法集资罪。
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行为人的行为符合以下要件的，就认定构成集资诈骗罪： 一、客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。 二、客观要件。本罪客观方面表现为以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 三、主体要件。本罪的主体是一般主体。 四、主观要件。本罪主观方面表现为故意，此外还要求具有非法占有的目的，具体表现为具有不归还集资款的意思。
集资诈骗罪数额认定标准如下： 1、个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 2、单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
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非法集资罪的认定标准是怎样的？非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序。 （一）、扰乱了社会主义市场经济秩序； （二）、严重损害群众利益，影响社会稳定； （三）、损害了政府的声誉和形象。
2020.05.01 211 -
非法集资诈骗的认定标准是什么非法集资诈骗的认定标准如下： 1、侵犯的对象是复杂的对象，不但侵犯了公私财产所有权，还侵犯了国家金融管理制度； 2、客观方面表现为行为人必须采取诈骗手段非法集资，数额较大； 3、本罪主体为一般主体； 4、本罪主观上由故意构成，以非法占有为目
2022.04.14 339 -
非法集资诈骗罪的立案标准是怎样的在我们国家法律规定中非法集资诈骗罪的立案标准： 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。 2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众
2020.12.14 113
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什么是集资诈骗罪，集资诈骗罪的认定，非法集资罪量刑标准是怎样的
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。对非法集资罪的认定，依照以下几个方面：集资诈骗罪在主
2022-02-09 15,340 -
非法集资诈骗罪的认定标准是什么？集资诈骗罪的犯罪构成是怎样的？
我国有关的法律、法规对单位或者个人进行集资，规定了严格的条件和程序。但是，一些单位和个人违反规定，未经批准，非法进行集资活动，严重扰乱了金融管理秩序。所谓集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法
2022-03-06 15,340 -
集资诈骗罪的非法占有罪的认定标准是怎样的
从以下几个方面论证是否具有非法占有目的：一是从融资模式上分析。集资诈骗犯罪嫌疑人在融资时一般不顾及兑付本息的现实可能性，为骗取被害人上当往往以高额利息为诱饵，其融资成本往往高于正常企业盈利水平，也必然
2021-03-17 15,340 -
什么是集资诈骗罪怎样认定集资诈骗的标准
关于集资诈骗罪的认定标准主要有以下几个方面： (一)司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资： 1、集资后携带集资款潜逃的; 2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥
2022-05-21 15,340
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非法集资罪的认定标准非法集资的认定标准：1、非法吸收公众存款罪的认定标准是没有合法资格的组织吸收公众存款或者是有合法资格的组织非法吸收公众存款。2、集资诈骗罪的认定标准是以非法占有为目的，用诈骗的方式募集资金，也就是需要别人基于错误的认知处分了自己的财产。非法
3,366 2022.04.17 -
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集资诈骗的定罪标准依据刑法相关的规定，凡是以非法手段占有为目的，利用诈骗方式非法集资，涉嫌以下情况之一的，即可定罪为集资诈骗罪： 1、行为人个人实施集资诈骗，金额在十万元以上的； 2、公司或单位实施集资诈骗，金额在五十万元以上的。 如个人犯集资诈骗罪的，根据
536 2022.04.15 -
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非法集资罪的认定标准是什么我国《刑法》并没有直接规定非法集资罪。实质上的非法集资罪包含非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个主要的罪名。非法吸收公众存款罪按照情节严重程度以及数额大小判三年以下、三年以上十年以下有期徒刑不等。集资诈骗罪按照情节严重程度以及数额大小判五年以
1,153 2022.04.17
