小额贷款合同诈骗案例
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去年6月，美的集团在其公众号上发布声明称，公司下属的合肥美的2016年3月购买的10亿元理财信托产品存在诈骗风险，已经报案。昨天，其中一笔涉案金额3亿元的合同诈骗案在合肥市中院公开开庭审理。 公诉机关指控，申某忠、杨某峰、吕某军三人为了骗取资金，篡改旗下安泰公司的资产负债表、利润表等数据，隐瞒公司资不抵债的真实情况，并利用这些虚假数据制成“重庆银行公司类授信业务调查报告”等资料，通过被告人励某等融资中介传给美的小额贷款股份有限公司员工李某。2016年3月9日上午，申某忠、杨某峰等人伙同前重庆银行贵阳分行员工涂某忠通过各种手段骗取李某及美的集团朱某某的信任。2016年3月21日，按照事先安排，罗某、吕某及邓某假冒银行人员，利用伪造印章骗签李某和朱某某面签承诺函，骗取美的公司3亿元。随后经申某忠同意，安泰公司支付融资费用4500万元；涂某忠支配资金5000多万元；还重庆银行贵阳分行贷款3000万元；归还美的公司3500万元；其他资金用于归还企业欠款和个人欠款等。此外，杨某峰分得300万元。 检方认为，安泰公司以及申某忠、杨某峰、涂某忠、吕某军等7人，虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物3亿元，其行为已经刑事责任。由于案情复杂，该案并未当庭宣判。据目前情况分析，这是一起合同诈骗案。那么，合同诈骗罪怎么判呢？美的冰箱被骗3亿的处罚是怎样的？ 1、自然人犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条之规定追究刑事责任。
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小额贷款诈骗立案标准：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予以立案追诉；贷款诈骗罪是以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。触犯贷款诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
借款合同诈骗的判刑是数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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合同诈骗案例合同诈骗罪当事人可以直接向当地的派出所报案也可以向公安局的网络警察大队报案。刑事案件由犯罪地的公安机关管辖，公安机关对于报案的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。
2020.12.29 286 -
小额度贷款属于诈骗吗不能刑事立案，但属于治安案件，报警处理，警察侦破后，可以依据《治安管理处罚法》予以追究。诈骗公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。
2020.12.14 372
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小额贷款诈骗罪立案标准
小额贷款诈骗是指贷款诈骗罪的主体具体化为小额贷款公司，立案标准与贷款诈骗罪相同。骗取贷款，涉及下列情形的，应当立案追诉：（一）以欺诈手段取得贷款金额超过100万元的；（二）以欺骗手段向银行或者其他金融
2021-11-30 15,340 -
小额贷款属于诈骗么
看具体情况。1、如果不使用虚构事实或隐瞒真相的方法，则为普通民事纠纷，债权人应向法院提起诉讼。2、胜诉后，申请法院强制执行 法院受理强制执行时，将依法查询债务人名下的财产、车辆、证券和存款。3、如果债
2021-11-30 15,340 -
小额贷款合同诈骗罪的立案标准和构成要件
根据中国刑法第二百六十六条的规定，欺诈是指以非法占有为目的，以虚构事实或者隐瞒真相的方式骗取大量公私财产的行为。行为人实施欺诈行为，包括两种形式，一种是虚构事实，另一种是隐瞒真相；本质上是使受害人陷入
2022-01-01 15,340 -
合同诈骗的案例
合同诈骗，即行为人必须有使对方当事人受欺诈而陷入错误，并因此为意思表示，从而与之签订或履行合同；有欺诈行为。欺诈行为既可以表现为欺诈人以一定的方法故意使对方当事人陷入错误，也可以表现为欺诈人以一定的方
2022-03-25 15,340
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小额贷款诈骗怎么处理小额贷款诈骗是一种常见的诈骗行为。一些个人或者个体工商户因资金紧缺或急需用钱，向银行贷款。诈骗分子通过非法渠道对其进行诈骗。遇到小额贷款诈骗时，可以采取的做法是： 1、立即到当地的派出所报案，详细向公安机关人员讲述事情发生过程以及被骗的金额
1,543 2022.04.17 -
00:59
合同诈骗立案金额标准合同诈骗罪的立案标准为诈骗两万元以上。根据《中华人民共和国刑法》和《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的相关规定可知，合同诈骗在两万元以上的，应被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。同时，刑
2,114 2022.04.15 -
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贷款诈骗立案标准根据相关法律的规定，行为人通过诈骗的方式，骗取银行或第三方金融机构的贷款，金额达20000元及以上的，应予以立案追诉；根据《刑法》有关贷款诈骗罪的规定，构成贷款诈骗罪的客体主要是双重客体，它既侵犯我国的金融管理制度，又侵犯了银行或者其他第三
9,214 2022.04.17
