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非法集资罪量刑标准

2019-07-14 19:03

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江西在线咨询顾问团

2019-07-14回复

目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。   各种非法集资类的犯罪的追诉标准: 2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(下称“《追诉标准》”)第二十四条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:   (1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;   (2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;   (3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。   根据《追诉标准》,个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大,对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪,最高可判处死刑。   依据《追诉办法》,欺诈发行股票、债券行为有下列情形之一的,应当受到刑事追究:   (1)发行数额在一千万元以上的;   (2)伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;   (3)、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;   (4)利用非法募集的资金进行违法活动的;   (5)转移或者隐瞒所募集资金的;   (6)造成恶劣影响的。   依据《追诉办法》,擅自发行股票或者公司、企业债券,具有下列情形之一的,应予受到刑事追究:   (1)发行数额在五十万元以上的;   (2)不能及时清偿或者清退的;   (3)造成恶劣影响的。

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非法集资就是单位或者个人没有依照法定程序经过批准,就通过发行股票、债券等债权凭证的方式进行筹集资金,并在一定时间内承诺以金钱、实物还有其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资可以分为集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪这两种。 以非法占有为目的,使用诈骗的手段实施非法集资,数额较大,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元至二十万元的罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处五年至十年的有期徒刑,并处五万至五十万元的罚金;如果数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,则要处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处五万至五十万元的罚金或没收财产。

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